મની લોન્ડ્રિંગ કેસમાં સરકારે 25 વિદેશી ક્રિપ્ટો કંપનીઓને નોટિસ ફટકારી

નાણાં મંત્રાલયના ફાઇનાન્સિયલ ઇન્ટેલિજન્સ યુનિટ-ઇન્ડિયા (FIU-IND) એ ક્રિપ્ટોકરન્સી પ્લેટફોર્મ્સ સામે મોટી કાર્યવાહી કરી અને 25 વિદેશી વર્ચ્યુઅલ ડિજિટલ એસેટ (VDA) પ્રદાતાઓને મની લોન્ડરિંગ વિરોધી કાયદાઓનું પાલન ન કરવા બદલ નોટિસ ફટકારી. જે વિદેશી VDA પ્રદાતાઓને નોટિસ ફટકારવામાં આવી છે તેમાં ઘણા વૈશ્વિક એક્સચેન્જનો સમાવેશ થાય છે. FIU-IND એ બ્રિટિશ વર્જિન આઇલેન્ડ સ્થિત ક્રિપ્ટો એક્સચેન્જ LBank, Huion, Paxful, Bingex, Coinex, Poloniex, BitMEX, BTCC, Remitano સહિત કુલ 25 VDA પ્રદાતાઓને નોટિસ ફટકારી છે. નાણા મંત્રાલયે બુધવારે જારી કરેલા એક નિવેદનમાં જણાવ્યું હતું કે, આ VDA સંસ્થાઓને માહિતી ટેકનોલોજી અધિનિયમ, 2000 ની જોગવાઈઓ હેઠળ ભારતમાં તેમની એપ્લિકેશનો અને વેબસાઇટ્સ જાહેરમાં ઉપલબ્ધ કરાવવાનું બંધ કરવાનો પણ આદેશ આપવામાં આવ્યો છે. એ નોંધવું જોઈએ કે 2023 માં, સરકારે વર્ચ્યુઅલ ડિજિટલ એસેટ પ્રોવાઇડર્સને પ્રિવેન્શન ઓફ મની લોન્ડરિંગ એક્ટ (PMLA), 2002 ના દાયરામાં લાવ્યા હતા. નાણા મંત્રાલયના નિવેદનમાં ચેતવણી આપવામાં આવી હતી કે ક્રિપ્ટો પ્રોડક્ટ્સ અને NFTs અનિયંત્રિત છે અને ઉચ્ચ જોખમો ધરાવે છે, અને તેથી, આવા વ્યવહારોમાં થતા નુકસાન માટે કોઈ નિયમનકારી રાહત ન હોઈ શકે. FIU-IND અનુસાર, ભારતમાં અત્યાર સુધીમાં 50 VDA સેવા પ્રદાતાઓએ નોંધણી કરાવી છે. ભારતમાં નોંધણી વિના સેવાઓ પૂરી પાડતા સેવા પ્રદાતાઓને સમયાંતરે ઓળખવામાં આવે છે અને તેમની સામે કાર્યવાહી કરવામાં આવે છે. વર્ચ્યુઅલ ડિજિટલ એસેટ પ્રદાતાઓએ આ એજન્સીમાં નોંધણી કરાવવી અને PMLA હેઠળ નિર્ધારિત તમામ નિયમો અને નિયમોનું પાલન કરવું જરૂરી છે. ફાઇનાન્સિયલ ઇન્ટેલિજન્સ યુનિટ-ઇન્ડિયાએ જણાવ્યું હતું કે આ નિયમો પ્રવૃત્તિ-આધારિત છે અને ભારતમાં કોઈ એન્ટિટીની ભૌતિક હાજરી પર આધારિત નથી. આમાં રિપોર્ટિંગ, રેકોર્ડ-કીપિંગ અને અન્ય જરૂરી જવાબદારીઓનો સમાવેશ થાય છે. સરકારે 25 વિદેશી ક્રિપ્ટો કંપનીઓને મની લોન્ડરિંગ નોટિસ જારી કરી, તેમને જાહેરમાં એપ્લિકેશનો અને વેબસાઇટ્સ પ્રદાન કરવા પર પ્રતિબંધ મૂક્યો