money laundering

Rakhewal Daily
December 26, 2025

પાલનપુરમાં પૈસાની લેતી-દેતીમાં યુવકનું મર્ડર કરનારા 6 આરોપીઓ ઝડપાયા

મુખ્ય આરોપી લાલા મંડોરાને ઉદેપુરથી દબોચી લેતી પોલીસ પાલનપુર અમદાવાદ હાઇવે પર 20 ડિસેમ્બરના રોજ પૈસાની લેતીદેતી મામલે બે યુવાનો…

National

Rakhewal Daily
October 2, 2025

મની લોન્ડ્રિંગ કેસમાં સરકારે 25 વિદેશી ક્રિપ્ટો કંપનીઓને નોટિસ ફટકારી

નાણાં મંત્રાલયના ફાઇનાન્સિયલ ઇન્ટેલિજન્સ યુનિટ-ઇન્ડિયા (FIU-IND) એ ક્રિપ્ટોકરન્સી પ્લેટફોર્મ્સ સામે મોટી કાર્યવાહી કરી અને 25 વિદેશી વર્ચ્યુઅલ ડિજિટલ એસેટ (VDA)…

Politics

Rakhewal Daily
September 10, 2025

મની લોન્ડરિંગ કેસમાં કોંગ્રેસના ધારાસભ્ય સતીશ કૃષ્ણા સૈલની ધરપકડ, EDએ કાર્યવાહી કરી

ED એ મની લોન્ડરિંગ કેસમાં મોટી કાર્યવાહી કરી છે અને કર્ણાટક કોંગ્રેસના ધારાસભ્ય સતીશ કૃષ્ણા સૈલની ધરપકડ કરી છે. રાજ્યમાં…

National

Rakhewal Daily
August 13, 2025

સહારા ગ્રુપ પર ED ની મોટી કાર્યવાહી : નવ સ્થળોએ દરોડા

તપાસમાં બહાર આવ્યું છે કે જૂથે વિવિધ કંપનીઓ દ્વારા પોન્ઝી સ્કીમ ચલાવીને લાખો રોકાણકારો સાથે છેતરપિંડી કરી હતી. આ દરમિયાન…

Business

Rakhewal Daily
June 14, 2025

ક્રિપ્‍ટો કરન્‍સીથી થતી આવક પર આવકવેરા વિભાગની ખાસ નજર

કરદાતાઓને ઈ-મેલ મોકલવામાં આવી રહ્યા છે : આવકવેરા કાયદાની કલમ 115BBH મુજબ, ક્રિપ્‍ટો વ્‍યવહારોથી થતી આવક પર ૩૦ ટકાના દરે…

Business

Rakhewal Daily
May 14, 2025

ક્રિપ્ટો પ્લેટફોર્મ્સને મની લોન્ડરિંગ માટે J&K વ્યવહારો પર નજર રાખવા માટે કહેવામાં આવ્યું: રિપોર્ટ

ધ ઇકોનોમિક ટાઇમ્સે અહેવાલ આપ્યો છે કે સરકારે સ્થાનિક ક્રિપ્ટોકરન્સી એક્સચેન્જોને જમ્મુ અને કાશ્મીર અને નજીકના સરહદી વિસ્તારોમાંથી થતા વ્યવહારો…

National

Rakhewal Daily
May 9, 2025

મની લોન્ડરિંગ વિરોધી કાયદાની સમીક્ષા: સુપ્રીમ કોર્ટે પક્ષકારોને મુદ્દાઓ ઘડવા કહ્યું

સુપ્રીમ કોર્ટે બુધવારે કેન્દ્ર અને અરજદારોને પ્રિવેન્શન ઓફ મની લોન્ડરિંગ એક્ટ (PMLA) ની જોગવાઈઓને સમર્થન આપતા તેના 2022 ના ચુકાદાને…

National

Rakhewal Daily
April 23, 2025

ઝારખંડ, બિહાર બોકારો ફોરેસ્ટ લેન્ડ કેસમાં EDના દરોડા

અધિકારીઓએ જણાવ્યું હતું કે, બોકારો વન જમીન કૌભાંડ સાથે જોડાયેલા મની લોન્ડરિંગ તપાસના ભાગ રૂપે, મંગળવારે (22 એપ્રિલ, 2025) એન્ફોર્સમેન્ટ…

Politics

Rakhewal Daily
April 16, 2025

શાસક પક્ષ દ્વારા ડરાવવાનો પ્રયાસ બદલાની રાજનીતિ સિવાય બીજું કંઈ નથી; કેસી વેણુગોપાલ

નેશનલ હેરાલ્ડ કેસ સાથે સંબંધિત મની લોન્ડરિંગ કેસમાં એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ એ કોંગ્રેસ નેતાઓ સોનિયા ગાંધી, રાહુલ ગાંધી અને અન્ય લોકો…

National

Rakhewal Daily
April 15, 2025

નેશનલ હેરાલ્ડ કેસ: EDએ કોંગ્રેસ નેતાઓ સોનિયા અને રાહુલ પર આરોપ લગાવ્યા

નેશનલ હેરાલ્ડ કેસમાં મની લોન્ડરિંગના આરોપસર એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટે કોંગ્રેસ નેતાઓ સોનિયા ગાંધી, રાહુલ ગાંધી અને અન્ય લોકો વિરુદ્ધ ચાર્જશીટ દાખલ…

સાબરકાંઠાના વદરાડ શાકભાજી ઉત્કૃષ્ટતા કેન્દ્રની 6 દેશોના વરિષ્ઠ લશ્કરી અધિકારીઓએ મુલાકાત લીધી

પાટણ નગરપાલિકાની લાલ આંખ : બાકી વેરા વસૂલાત માટે 5 મિલકતો સીલ કરી

ફ્લાઇટ ભાડા સસ્તા થશે! સરકારે 60% બેઠકો મફત રાખવાનો આદેશ આપ્યો

બનાસકાંઠા 108 એમ્બ્યુલન્સની ટીમ દ્વારા એક વર્ષમાં 39656 માનવ જીંદગીઓને નવજીવન

પાટણ; 10 લાખ લિટરની ક્ષમતા વાળી પાણીની ટાંકી ચારે બાજુ થી લિકેજ છતાં પાલિકા તંત્ર નિદ્રાધીન

04-01-2026

હવામાન વિભાગની ગુજરાતમાં અતિભારે વરસાદની આગાહી; અનેક જિલ્લામાં રેડ ઍલર્ટ, રાજ્યના 379 રસ્તા બંધ

23-12-2025

સાબરકાંઠાના વદરાડ શાકભાજી ઉત્કૃષ્ટતા કેન્દ્રની 6 દેશોના વરિષ્ઠ લશ્કરી અધિકારીઓએ મુલાકાત લીધી

પાટણ નગરપાલિકાની લાલ આંખ : બાકી વેરા વસૂલાત માટે 5 મિલકતો સીલ કરી

ફ્લાઇટ ભાડા સસ્તા થશે! સરકારે 60% બેઠકો મફત રાખવાનો આદેશ આપ્યો

બનાસકાંઠા 108 એમ્બ્યુલન્સની ટીમ દ્વારા એક વર્ષમાં 39656 માનવ જીંદગીઓને નવજીવન

પાટણ; 10 લાખ લિટરની ક્ષમતા વાળી પાણીની ટાંકી ચારે બાજુ થી લિકેજ છતાં પાલિકા તંત્ર નિદ્રાધીન

04-01-2026

હવામાન વિભાગની ગુજરાતમાં અતિભારે વરસાદની આગાહી; અનેક જિલ્લામાં રેડ ઍલર્ટ, રાજ્યના 379 રસ્તા બંધ

23-12-2025

Follow Us On