પાલનપુરમાં પૈસાની લેતી-દેતીમાં યુવકનું મર્ડર કરનારા 6 આરોપીઓ ઝડપાયા
મુખ્ય આરોપી લાલા મંડોરાને ઉદેપુરથી દબોચી લેતી પોલીસ પાલનપુર અમદાવાદ હાઇવે પર 20 ડિસેમ્બરના રોજ પૈસાની લેતીદેતી મામલે બે યુવાનો…
મની લોન્ડ્રિંગ કેસમાં સરકારે 25 વિદેશી ક્રિપ્ટો કંપનીઓને નોટિસ ફટકારી
નાણાં મંત્રાલયના ફાઇનાન્સિયલ ઇન્ટેલિજન્સ યુનિટ-ઇન્ડિયા (FIU-IND) એ ક્રિપ્ટોકરન્સી પ્લેટફોર્મ્સ સામે મોટી કાર્યવાહી કરી અને 25 વિદેશી વર્ચ્યુઅલ ડિજિટલ એસેટ (VDA)…
મની લોન્ડરિંગ કેસમાં કોંગ્રેસના ધારાસભ્ય સતીશ કૃષ્ણા સૈલની ધરપકડ, EDએ કાર્યવાહી કરી
ED એ મની લોન્ડરિંગ કેસમાં મોટી કાર્યવાહી કરી છે અને કર્ણાટક કોંગ્રેસના ધારાસભ્ય સતીશ કૃષ્ણા સૈલની ધરપકડ કરી છે. રાજ્યમાં…
સહારા ગ્રુપ પર ED ની મોટી કાર્યવાહી : નવ સ્થળોએ દરોડા
તપાસમાં બહાર આવ્યું છે કે જૂથે વિવિધ કંપનીઓ દ્વારા પોન્ઝી સ્કીમ ચલાવીને લાખો રોકાણકારો સાથે છેતરપિંડી કરી હતી. આ દરમિયાન…
ક્રિપ્ટો કરન્સીથી થતી આવક પર આવકવેરા વિભાગની ખાસ નજર
કરદાતાઓને ઈ-મેલ મોકલવામાં આવી રહ્યા છે : આવકવેરા કાયદાની કલમ 115BBH મુજબ, ક્રિપ્ટો વ્યવહારોથી થતી આવક પર ૩૦ ટકાના દરે…
ક્રિપ્ટો પ્લેટફોર્મ્સને મની લોન્ડરિંગ માટે J&K વ્યવહારો પર નજર રાખવા માટે કહેવામાં આવ્યું: રિપોર્ટ
ધ ઇકોનોમિક ટાઇમ્સે અહેવાલ આપ્યો છે કે સરકારે સ્થાનિક ક્રિપ્ટોકરન્સી એક્સચેન્જોને જમ્મુ અને કાશ્મીર અને નજીકના સરહદી વિસ્તારોમાંથી થતા વ્યવહારો…
મની લોન્ડરિંગ વિરોધી કાયદાની સમીક્ષા: સુપ્રીમ કોર્ટે પક્ષકારોને મુદ્દાઓ ઘડવા કહ્યું
સુપ્રીમ કોર્ટે બુધવારે કેન્દ્ર અને અરજદારોને પ્રિવેન્શન ઓફ મની લોન્ડરિંગ એક્ટ (PMLA) ની જોગવાઈઓને સમર્થન આપતા તેના 2022 ના ચુકાદાને…
ઝારખંડ, બિહાર બોકારો ફોરેસ્ટ લેન્ડ કેસમાં EDના દરોડા
અધિકારીઓએ જણાવ્યું હતું કે, બોકારો વન જમીન કૌભાંડ સાથે જોડાયેલા મની લોન્ડરિંગ તપાસના ભાગ રૂપે, મંગળવારે (22 એપ્રિલ, 2025) એન્ફોર્સમેન્ટ…
શાસક પક્ષ દ્વારા ડરાવવાનો પ્રયાસ બદલાની રાજનીતિ સિવાય બીજું કંઈ નથી; કેસી વેણુગોપાલ
નેશનલ હેરાલ્ડ કેસ સાથે સંબંધિત મની લોન્ડરિંગ કેસમાં એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ એ કોંગ્રેસ નેતાઓ સોનિયા ગાંધી, રાહુલ ગાંધી અને અન્ય લોકો…
નેશનલ હેરાલ્ડ કેસ: EDએ કોંગ્રેસ નેતાઓ સોનિયા અને રાહુલ પર આરોપ લગાવ્યા
નેશનલ હેરાલ્ડ કેસમાં મની લોન્ડરિંગના આરોપસર એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટે કોંગ્રેસ નેતાઓ સોનિયા ગાંધી, રાહુલ ગાંધી અને અન્ય લોકો વિરુદ્ધ ચાર્જશીટ દાખલ…