વલસાડ જિલ્લાના વાપીમાં કરોડો રૂપિયાની મોટી છેતરપિંડીનો મામલો સામે આવ્યો છે. રોકાણના નામે લોકો પાસેથી કરોડો રૂપિયા લૂંટવામાં આવ્યા છે. મુખ્ય આરોપી લવિશ ચૌધરી ઉર્ફે નવાબ અલી છે, જે હાલમાં દુબઈમાં રહે છે અને ત્યાંથી આ રેકેટ ચલાવે છે. લવિશ ચૌધરી ઉર્ફે નવાબ અલી વિરુદ્ધ સુરત, પંજાબ અને ઉત્તર પ્રદેશમાં FIR દાખલ કરવામાં આવી છે.
હવે ટ્રેડિંગ ઇન્વેસ્ટમેન્ટના નામે દેશભરમાં કરોડો રૂપિયાની છેતરપિંડી કરનાર માસ્ટરમાઇન્ડ નવાબ ઉર્ફે લવિશ ચૌધરી વિરુદ્ધ લુકઆઉટ નોટિસ જારી કરવાની તૈયારી ચાલી રહી છે.
આ મલ્ટી-લેવલ માર્કેટિંગ (MLM) યોજના વિરુદ્ધ દેશભરના વિવિધ રાજ્યોમાં જનતા દ્વારા અનેક FIR દાખલ કરવામાં આવી છે, જેમાં ઉત્તર પ્રદેશના સહારનપુર, મેરઠ અને મુઝફ્ફરનગર, ગુજરાતના સુરત અને પંજાબના ચંદીગઢનો સમાવેશ થાય છે. તપાસમાં જાણવા મળ્યું છે કે કપટપૂર્ણ ફોરેક્સ ટ્રેડિંગ યોજના ચલાવતી કંપની QFX એ હજારો રોકાણકારો સાથે છેતરપિંડી કરી હતી. કંપનીએ કોઈપણ નિયમનકારી મંજૂરી વિના ઉચ્ચ વળતરનું વચન આપીને રોકાણ એકત્ર કર્યું હતું.
