અમદાવાદમાં ડિજિટલ ધરપકડ દ્વારા છેતરપિંડીના કેસની તપાસ કરતી વખતે પોલીસ બેંક સુધી પહોંચી હતી. આ પછી ખાનગી ક્ષેત્રની બેંકના ચાર કર્મચારીઓ અને તેમના ભાગીદારની ધરપકડ કરવામાં આવી હતી. એવો આરોપ છે કે આ લોકોએ આંતરરાષ્ટ્રીય સાયબર ગુનેગારોને KYC વિના બેંક ખાતા ખોલવામાં અને તેમના દ્વારા છેતરપિંડીથી નાણાં ટ્રાન્સફર કરવામાં કથિત રીતે મદદ કરી છે. એસીપી હાર્દિક માકડિયાએ જણાવ્યું હતું કે ષડયંત્રના ભાગરૂપે, ડેપ્યુટી મેનેજર સહિત ચાર બેંક કર્મચારીઓ દ્વારા ગુજરાત અને રાજસ્થાનમાં યસ બેંકની બે શાખાઓમાં બે બેંક ખાતા ખોલવામાં આવ્યા હતા અને તેઓએ આ ખાતાઓનો ઉપયોગ કરીને 1.15 કરોડ રૂપિયાની ઉચાપત કરી હતી. વરિષ્ઠ નાગરિક માટે કર્યું. તેમણે કહ્યું કે ધરપકડ કરાયેલા આરોપીઓની ઓળખ રાજસ્થાનના રહેવાસી જીગર જોશી, જતીન ચોખાવાલા, દીપક સોની, માવજી પટેલ અને અનિલકુમાર માંડા તરીકે થઈ છે.
બનાસકાંઠા જિલ્લાના ડીસા શહેરમાં આવેલી યસ બેંકની શાખામાં 'પર્સનલ બેંકર' માકડિયાએ જણાવ્યું હતું કે આમાંથી ચોખાવાલા અને સોની ગુજરાતના બનાસકાંઠા જિલ્લાના ડીસા શહેરમાં આવેલી યસ બેંકની શાખામાં 'પર્સનલ બેંકર' તરીકે કામ કરે છે, જ્યારે પટેલ એ જ શાખામાં ડેપ્યુટી મેનેજર તરીકે ફરજ બજાવે છે. મંદા રાજસ્થાનમાં યસ બેંકની મેર્ટા શાખામાં 'પર્સનલ બેંકર' તરીકે કામ કરે છે અને જોશીએ ગુનાની કાર્યવાહી ટ્રાન્સફર કરવા માટે આ આરોપીઓને પોતાનું બેંક એકાઉન્ટ આપ્યું હતું. કોઈપણ કેવાયસી અથવા સરનામાના પુરાવા વિના ખાતા ખોલવામાં આવ્યા મેર્ટા અને ડીસામાં બંને બેંક ખાતા કોઈપણ કેવાયસી અથવા સરનામાના પુરાવા વિના ખોલવામાં આવ્યા હતા. માકડિયાએ જણાવ્યું કે, 13 નવેમ્બરે ફરિયાદીએ 1 કરોડ રૂપિયા જમા કરાવ્યા બાદ આરોપીએ 25 લાખ રૂપિયા ઉપાડવામાં મદદ કરી હતી . પછી, જોશીના બેંક ખાતામાં રૂ. 75 લાખ ટ્રાન્સફર કરવામાં આવ્યા હતા કારણ કે તેઓ પણ કમિશન માટે કામ કરવા સંમત થયા હતા, એમ માકડિયાએ જણાવ્યું હતું. તેમણે કહ્યું કે 1.5 કરોડ રૂપિયામાંથી પોલીસે અત્યાર સુધીમાં આરોપીઓ પાસેથી 19 લાખ રૂપિયા રોકડા રિકવર કર્યા છે, જ્યારે વિવિધ બેંક ખાતાઓમાં જમા કરાયેલા 63.60 લાખ રૂપિયાના વ્યવહારો ફ્રીઝ કરવામાં આવ્યા છે.
