ગાઝિયાબાદ નકલી દૂતાવાસ કેસમાં મોટો ખુલાસો, હાઇ-પ્રોફાઇલ આંતરરાષ્ટ્રીય રેકેટમાં આ નામો સામે આવ્યા

ગાઝિયાબાદ નકલી દૂતાવાસ કેસમાં યુપી એસટીએફની તપાસમાં એક મોટો ખુલાસો થયો છે. આરોપી હર્ષવર્ધન જૈનની પૂછપરછ અને દસ્તાવેજોની તપાસમાં એક હાઇ-પ્રોફાઇલ આંતરરાષ્ટ્રીય રેકેટનો ખુલાસો થયો છે. તપાસમાં જાણવા મળ્યું છે કે હર્ષવર્ધન જૈનનો પરિચય કુખ્યાત ચંદ્રાસ્વામી દ્વારા દુબઈના શસ્ત્ર વેપારી અદનાન ખાગોશી અને હૈદરાબાદના એહસાન અલી સૈયદ સાથે થયો હતો. એહસાન અલીએ તુર્કીની નાગરિકતા લીધી છે અને સ્વિટ્ઝર્લૅન્ડ-બહેરીન સ્થિત કંપની વેસ્ટર્ન એડવાઇઝરી ગ્રુપ દ્વારા મોટી દલાલી અને લોન છેતરપિંડી કરી છે. આ કંપનીઓ સ્ટેટ ટ્રેડિંગ કોર્પોરેશન લિમિટેડ, યુકેમાં ઇસ્ટ ઇન્ડિયા કંપની યુકે લિમિટેડ, યુએઈમાં આઇલેન્ડ જનરલ ટ્રેડિંગ કંપની એલએલસી, મોરેશિયસમાં ઇન્દિરા ઓવરસીઝ લિમિટેડ અને કેમરૂન (આફ્રિકા)માં કેમરૂન ઇસ્પાત સર્લના નામે નોંધાયેલી હતી. બેંક ખાતાઓનું એક જાળું

•  દુબઈમાં - 06 એકાઉન્ટ્સ
•  મોરિશિયસમાં - 01 એકાઉન્ટ
•  યુકેમાં - 03 એકાઉન્ટ્સ
•  ભારતમાં - ૦૧ ખાતું

૨૦૦૮ થી ૨૦૧૧ ની વચ્ચે, એહસાનની કંપનીએ ૭૦ મિલિયન પાઉન્ડની લોન મેળવવાના નામે ૨૫ મિલિયન પાઉન્ડની દલાલી એકત્રિત કરી અને ફરાર થઈ ગયો. ૨૨-૧૧-૨૦૨૨ ના રોજ, લંડન પોલીસે સ્વિસ સરકારની વિનંતી પર તેની ધરપકડ કરી. જુલાઈ ૨૦૨૩ માં, લંડનની વેસ્ટમિન્સ્ટર કોર્ટે તેના સ્વિસ સરકારને પ્રત્યાર્પણની મંજૂરી આપી. ઝુરિચ કોર્ટે તેને ૬.૫ વર્ષની સજા ફટકારી છે. હર્ષવર્ધન જૈન પાસે બે પાન કાર્ડ પણ મળી આવ્યા છે, જેના દ્વારા ભારત અને વિદેશમાં બેંક ખાતા ખોલવામાં આવ્યા હતા. તેમાં પણ ઊંડાણપૂર્વક તપાસ ચાલી રહી છે. પોલીસ તપાસમાં વધુ મોટા નામો સામે આવે તેવી શક્યતા છે.