નીરવ મોદી સાથે જોડાયેલા પંજાબ નેશનલ બેંક (PNB) છેતરપિંડી કેસમાં તપાસ એજન્સી CBI ને મોટી સફળતા મળી છે. નીરવ મોદી સાથે જોડાયેલા આ કેસમાં આરોપી સંદીપ મિસ્ત્રીને UAE થી દેશનિકાલ કરીને ભારત લાવવામાં આવ્યો છે. CBI એ વિદેશ મંત્રાલય (MEA) અને ગૃહ મંત્રાલય (MHA) સાથે સંકલનમાં આ કાર્યવાહી કરી છે. સંદીપ મિસ્ત્રી નીરવ મોદી સાથે જોડાયેલા PNB છેતરપિંડીના કેસમાં વોન્ટેડ હતા. CBI ના મુંબઈ સ્થિત BSFB યુનિટે તેમને વોન્ટેડ જાહેર કર્યા હતા. તેમના પર નકલી આંતરરાષ્ટ્રીય વેપાર વ્યવહારો દ્વારા બેંક છેતરપિંડીમાં સંડોવણીનો આરોપ છે.
સીબીઆઈના જણાવ્યા અનુસાર, મિસ્ત્રી વિવિધ કંપનીઓ વચ્ચે મુખ્ય કડી તરીકે કામ કરતા હતા. તેઓ તેમની રોજિંદી પ્રવૃત્તિઓ પર નજર રાખતા હતા અને પુરાવા છુપાવવા માટે વાતચીતોને આપમેળે કાઢી નાખવા સાથે ગુપ્ત સંદેશાવ્યવહાર પ્લેટફોર્મનો ઉપયોગ કરતા હતા.
તેમના પર હીરા, સોના અને મોતીના દાગીના માટે બનાવટી આયાત અને નિકાસ દસ્તાવેજો તૈયાર કરવામાં મદદ કરવાનો પણ આરોપ છે. તેમના પર અન્ય આરોપીઓ સાથે મળીને વિદેશી કંપનીઓના બનાવટી ડિરેક્ટરો પર દબાણ લાવવા, તેમને ધરપકડની ધમકી આપવા, તેમના ઇલેક્ટ્રોનિક ઉપકરણો જપ્ત કરવા અને કંપનીઓના વાસ્તવિક માલિક હોવાનો દાવો કરીને નકલી દસ્તાવેજો પર સહી કરવા દબાણ કરવાનો પણ આરોપ છે.
સીબીઆઈના જણાવ્યા અનુસાર, મિસ્ત્રીએ યુએઈમાં ડમી કંપનીઓના બેંક ખાતાઓમાંથી ભંડોળ ટ્રાન્સફર કરવામાં પણ ભૂમિકા ભજવી હતી. આ કેસમાં સક્ષમ કોર્ટ સમક્ષ ચાર્જશીટ દાખલ કરવામાં આવી છે. સીબીઆઈની વિનંતી પર, જુલાઈ 2026 માં ઇન્ટરપોલ દ્વારા મિસ્ત્રી સામે રેડ કોર્નર નોટિસ જારી કરવામાં આવી હતી. ત્યારબાદ, યુએઈના અધિકારીઓએ તેમને શોધી કાઢ્યા અને ધરપકડ કરી, અને તેમને ભારત મોકલવાની પ્રક્રિયા શરૂ કરી.
