સિંગાપોર કૌભાંડ કેસમાં સીબીઆઈને મોટી સફળતા મળી છે. સીબીઆઈએ 2013 થી ફરાર આરોપી હરનેક સિંહને સફળતાપૂર્વક ભારત પરત લાવ્યો છે. તેની સામે ઇન્ટરપોલ રેડ નોટિસ અને લુકઆઉટ સર્ક્યુલર જારી કરવામાં આવ્યો હતો. હરનેક સિંહને યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સમાંથી દેશનિકાલ કરવામાં આવ્યો છે. 9 સપ્ટેમ્બર, 2026 ના રોજ નવી દિલ્હીના ઇન્દિરા ગાંધી આંતરરાષ્ટ્રીય વિમાનમથક પર પહોંચતા જ સીબીઆઈ અધિકારીઓએ તેમની ધરપકડ કરી. આરોપીને શક્ય તેટલી વહેલી તકે હરિયાણાના પંચકુલામાં સીબીઆઈ કેસ માટેના સ્પેશિયલ જ્યુડિશિયલ મેજિસ્ટ્રેટની કોર્ટમાં રજૂ કરવામાં આવશે.
નોંધનીય છે કે 2016 માં, સીબીઆઈ દિલ્હીએ ભારતીય દંડ સંહિતા અને માહિતી ટેકનોલોજી અધિનિયમ હેઠળ કાવતરું, છેતરપિંડી, બનાવટી દસ્તાવેજોનો અસલી તરીકે ઉપયોગ કરવાના આરોપસર કેસ નોંધ્યો હતો. તપાસમાં જાણવા મળ્યું હતું કે 2013 માં, સિંગાપોરમાં રહેતા અથવા કામ કરતા ભારતીય નાગરિકોને ભારતમાંથી કાર્યરત સાયબર ગુનેગારો તરફથી બનાવટી કોલ આવ્યા હતા. આ છેતરપિંડી કરનારાઓએ પોતાને સિંગાપોર ઇમિગ્રેશન અધિકારીઓ તરીકે ઓળખાવ્યા હતા. પીડિતોને કહેવામાં આવ્યું હતું કે તેમણે એરપોર્ટ પર ઉતરાણ ફોર્મ અંગે ખોટી માહિતી આપી હતી અને તેમને ફોજદારી કાર્યવાહી અને દેશનિકાલનો સામનો કરવો પડી શકે છે.
ત્યારબાદ પીડિતોને કથિત સેટલમેન્ટ ફી અથવા દંડના નામે વેસ્ટર્ન યુનિયન મની ટ્રાન્સફર દ્વારા ભારતમાં વ્યક્તિઓને પૈસા મોકલવા માટે દબાણ કરવામાં આવતું હતું. તપાસમાં જાણવા મળ્યું કે છેતરપિંડી કરાયેલા ભંડોળ હરનેક સિંહ દ્વારા સંચાલિત મની ટ્રાન્સફર આઉટલેટ દ્વારા પ્રાપ્ત થયા હતા, જેની સાથે સહ-આરોપી આદિત્ય ભારદ્વાજ અને દીપક જૈન પણ હતા.
