પ્રધાનમંત્રી રોજગાર સર્જન કાર્યક્રમ (PMEGP) સાથે સંકળાયેલા કથિત લોન કૌભાંડના સંદર્ભમાં એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ (ED) ના શ્રીનગર ઝોનલ ઓફિસે મોટી કાર્યવાહી કરી છે. ED એ પ્રિવેન્શન ઓફ મની લોન્ડરિંગ એક્ટ (PMLA) હેઠળ આશરે ₹10.63 કરોડની કિંમતની 11 સ્થાવર મિલકતો કામચલાઉ રીતે જપ્ત કરી છે. આ મિલકતોમાં શ્રીનગર અને બાંદીપોરા જિલ્લામાં સ્થિત જમીન અને ઇમારતોનો સમાવેશ થાય છે. વચેટિયાઓ અને તેમના પરિવારના સભ્યોના નામે નોંધાયેલી કાલ્પનિક કંપનીઓ દ્વારા આ સંપત્તિઓ મેળવવા માટે ઇન્વોઇસનો ઉપયોગ કરવામાં આવ્યો હતો. લોનની રકમ વિવિધ બેંક ખાતાઓમાં ટ્રાન્સફર કરવામાં આવી હતી, અને રકમનો એક ભાગ રિયલ એસ્ટેટ ખરીદવા, બાંધકામ અને નવીનીકરણ માટે ઉપયોગમાં લેવામાં આવ્યો હતો. ED એ તેની તપાસ દરમિયાન અત્યાર સુધીમાં આશરે ₹11.37 કરોડના ગુનાની રકમ શોધી કાઢી છે.
શ્રીનગરમાં CBIની ભ્રષ્ટાચાર વિરોધી શાખા (ACB) દ્વારા દાખલ કરાયેલી બે FIRના આધારે EDની તપાસ શરૂ કરવામાં આવી હતી. આ FIRમાં PMEGP લોન ભંડોળની ઉચાપત અને બેંક અધિકારીઓ, લોન લેનારાઓ અને અન્ય લોકો વચ્ચે ગુનાહિત કાવતરું ઘડવાનો આરોપ મૂકવામાં આવ્યો હતો. આરોપોમાં આરોપ મૂકવામાં આવ્યો છે કે જમ્મુ અને કાશ્મીર બેંકની સુમ્બલ અને ગામુદ ગડખુદ શાખાઓના અધિકારીઓએ બેંક સાથે છેતરપિંડી કરવા અને સરકારી યોજના હેઠળ આપવામાં આવેલી લોનનો દુરુપયોગ કરવા માટે સાંઠગાંઠ કરી હતી. CBIની ACBએ જૂન 2026 માં આ કેસમાં બીજી FIR દાખલ કરી હતી.
તપાસમાં જાણવા મળ્યું છે કે નકલી PMEGP લાભાર્થીઓનો ઉપયોગ કરીને, એવી કંપનીઓ અને કંપનીઓના નકલી ઇન્વોઇસનો ઉપયોગ કરીને લોન મંજૂર કરવામાં આવી હતી જે ખરેખર અસ્તિત્વમાં જ નહોતી. આમાંની ઘણી કંપનીઓ સપ્લાયર્સ અને મધ્યસ્થી અથવા તેમના પરિવારના સભ્યોના નામે નોંધાયેલી હતી.
ED ની તપાસ મુજબ, હિલાલ અહેમદ વાની અને અન્ય લોકોએ આ કથિત છેતરપિંડીમાં મુખ્ય ભૂમિકા ભજવી હતી. એવો આરોપ છે કે વચેટિયાઓએ લાભાર્થીઓને PMEGP લોન લેવા માટે પ્રેરિત કર્યા હતા અને બેંક અધિકારીઓ સાથે મળીને લોન મંજૂરી મેળવવા માટે તેમના KYC અને અન્ય દસ્તાવેજોનો ઉપયોગ કર્યો હતો.
