597 કરોડ રૂપિયાના મની લોન્ડરિંગ કેસમાં EDએ 19 સ્થળોએ દરોડા પાડ્યા

એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ (ED) એ શુક્રવારે જણાવ્યું હતું કે તેણે 12 માર્ચે ચંદીગઢ, હરિયાણા, પંજાબ અને બેંગલુરુમાં 19 જગ્યાઓ પર દરોડા દરમિયાન 90 બેંક ખાતાઓ અને ડિજિટલ અને દસ્તાવેજી પુરાવાના રૂપમાં ગુનાહિત સામગ્રી સ્થગિત કરી છે. આ દરોડા ચંદીગઢ, પંજાબમાં મોહાલી, હરિયાણામાં પંચકુલા અને ગુડગાંવ અને કર્ણાટકની રાજધાની બેંગલુરુમાં IDFC ફર્સ્ટ બેંક કૌભાંડના સંદર્ભમાં કરવામાં આવેલા દરોડાના ભાગ રૂપે હતા, જેમાં હરિયાણા સરકાર, ચંદીગઢ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન અને અન્ય સરકારી ખાતાઓના 597 કરોડ રૂપિયાના જાહેર નાણાંની ઉચાપત સામેલ હતી. "બેંકમાં ફિક્સ ડિપોઝિટ તરીકે 597 કરોડ રૂપિયા રાખવાના હતા. જોકે, આરોપીઓએ પરવાનગી વિના આ સરકારી ભંડોળનો દુરુપયોગ કર્યો," EDએ જણાવ્યું. આ દરોડામાં ભૂતપૂર્વ બેંક કર્મચારીઓ રિભવ ઋષિ અને અભય કુમાર, તેમના પરિવારના સભ્યો, સ્વસ્તિક દેશ પ્રોજેક્ટ્સ, કેપ્કો ફિનટેક સર્વિસીસ અને મા વૈભવ લક્ષ્મી ઇન્ટિરિયર્સ જેવી લાભાર્થી શેલ એન્ટિટી, SRR પ્લાનિંગ ગુરુઝ પ્રા. લિ., સાવન જ્વેલર્સ જેવા જ્વેલર્સ અને વિક્રમ વાધવા જેવા રિયલ એસ્ટેટ ડેવલપર્સ અને તેમની બિઝનેસ એન્ટિટીને પણ નિશાન બનાવવામાં આવી હતી. ED એ ફેબ્રુઆરી 2026 માં દાખલ કરાયેલી FIR ના આધારે તપાસ શરૂ કરી હતી. FIR માં IDFC બેંક અને AU સ્મોલ ફાઇનાન્સ બેંકમાં હરિયાણા વિકાસ અને પંચાયત વિભાગના બેંક ખાતાના બેલેન્સમાં મેળ ખાતો ન હોવાનો આરોપ મૂકવામાં આવ્યો હતો. તપાસમાં બહાર આવ્યું છે કે આરોપીઓએ ઘણી શેલ કંપનીઓ દ્વારા જાહેર ભંડોળની ઉચાપત કરી હતી. મોડસ ઓપરેન્ડીમાં સ્વસ્તિક દેશ પ્રોજેક્ટ્સ પ્રાઇવેટ લિમિટેડ નામની શેલ કંપનીની રચનાનો સમાવેશ થતો હતો, અને શરૂઆતમાં, સરકારી ભંડોળનો મોટો જથ્થો આ ખાતામાં ટ્રાન્સફર કરવામાં આવ્યો હતો. "મોટાભાગના પૈસા ઝવેરીઓના બેંક ખાતાઓ દ્વારા નકલી બિલોનો ઉપયોગ કરીને સોનાની ખરીદીનો ભ્રમ ઉભો કરીને ટ્રાન્સફર કરવામાં આવ્યા હતા. આ કૌભાંડ છેલ્લા એક વર્ષથી ભૂતપૂર્વ બેંક કર્મચારીઓની મદદથી ચલાવવામાં આવી રહ્યું હતું. IDFC ફર્સ્ટ બેંકના ભૂતપૂર્વ કર્મચારીઓમાંના એક, રિભવ ઋષિએ બેંક ભંડોળ ઉડાડવા માટે વિવિધ શેલ કંપનીઓનો ઉપયોગ કર્યો હતો. તેમણે જૂન 2025 માં IDFC ફર્સ્ટ બેંકમાંથી રાજીનામું આપી દીધું હતું. ગુનામાંથી મળેલી કેટલીક રકમ રિભવ ઋષિ અને તેમની પત્ની દિવ્યા અરોરાના બેંક ખાતાઓમાં પણ ટ્રાન્સફર કરવામાં આવી હતી, તેવું ED એ જણાવ્યું હતું.