EDએ 440 કરોડ રૂપિયાના 3 TMC બેંક ખાતા ફ્રીઝ કર્યા

એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ (ED) એ મની લોન્ડરિંગ તપાસમાં એક મોટું પગલું ભર્યું છે, જેમાં તૃણમૂલ કોંગ્રેસ (TMC) ના ત્રણ બેંક ખાતાઓ ₹440.42 કરોડ (આશરે $1.4 બિલિયન) રોકાયેલા છે. ED ના કોલકાતા ઝોનલ યુનિટે પ્રિવેન્શન ઓફ મની લોન્ડરિંગ એક્ટ (PMLA), 2002 ની કલમ 17(1A) હેઠળ આ કાર્યવાહી કરી છે. આ ત્રણેય ખાતા HDFC બેંક સાથે સંચાલિત હોવાનું કહેવાય છે. EDના જણાવ્યા અનુસાર, તપાસમાં જાણવા મળ્યું છે કે એપ્રિલ 2023 થી જૂન 2026 વચ્ચે TMCના બેંક ખાતાઓમાંથી આશરે ₹160 કરોડ કેરવેલ એવિએશન ઇન્ડિયા પ્રાઇવેટ લિમિટેડ અને તેની સાથે સંકળાયેલી અન્ય કંપનીઓમાં ટ્રાન્સફર કરવામાં આવ્યા હતા. એજન્સીનો આરોપ છે કે આ પૈસા મોંઘા વિમાન અને હેલિકોપ્ટર ખરીદવા માટે ઉપયોગમાં લેવામાં આવ્યા હતા.

તપાસ એજન્સીના જણાવ્યા અનુસાર, ટ્રાન્સફર કરાયેલા ભંડોળમાંથી ₹82.96 કરોડ (₹82.96 કરોડ)નો ઉપયોગ એમ્બ્રેર લેગસી 600 બિઝનેસ જેટ ખરીદવા માટે કરવામાં આવ્યો હતો. અગસ્તા હેલિકોપ્ટરની ખરીદી પર પણ નોંધપાત્ર રકમ ખર્ચવામાં આવી હતી. EDનો દાવો છે કે વિમાન અને હેલિકોપ્ટરની ખરીદી પર કુલ આશરે ₹112 કરોડ (₹112 કરોડ) ખર્ચ કરવામાં આવ્યા હતા. EDએ એવો પણ આરોપ લગાવ્યો છે કે હેલિકોપ્ટર ખરીદવા માટે કેમેન આઇલેન્ડ સ્થિત નાણાકીય સંસ્થા પાસેથી US$1.7 મિલિયન ($1.7 મિલિયન) ની લોન લેવામાં આવી હતી. એજન્સી આ વ્યવહારના નાણાકીય માળખા અને ભંડોળના સ્ત્રોતની પણ તપાસ કરી રહી છે.

EDની તપાસમાં દાવો કરવામાં આવ્યો છે કે વિમાન અને હેલિકોપ્ટર ખરીદવામાં આવ્યા હતા અને પછી તૃણમૂલ કોંગ્રેસને ભાડે આપવામાં આવ્યા હતા, જેનાથી નાણાકીય વ્યવહારો અને ભંડોળના ઉપયોગ અંગે ગંભીર પ્રશ્નો ઉભા થાય છે. એજન્સી એ પણ તપાસ કરી રહી છે કે શું આ વ્યવહારો મની લોન્ડરિંગ વિરોધી જોગવાઈઓનું ઉલ્લંઘન કરે છે. ED એ જણાવ્યું હતું કે આ કેસમાં સામેલ કંપનીઓ વચ્ચેના નાણાકીય દસ્તાવેજો, બેંક રેકોર્ડ અને વ્યવહારોની સંપૂર્ણ તપાસ ચાલી રહી છે. પરિણામે, તપાસ પૂર્ણ ન થાય ત્યાં સુધી આ ભંડોળનો ઉપયોગ અટકાવવા માટે પક્ષના ત્રણ બેંક ખાતાઓમાં જમા કરાયેલા ₹440.42 કરોડ સ્થગિત કરવામાં આવ્યા છે.