એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ (ઇડી) એ બુધવારે રૂ. 2,676 કરોડ નેક્સા એવરગ્રીન કૌભાંડના સંદર્ભમાં જયપુર, સિકર, ઝુંઝુનુ અને અમદાવાદમાં 25 સ્થળોએ દરોડા પાડ્યા હતા. એડની જયપુર ઝોનલ ઓફિસે મની લોન્ડરિંગ એક્ટ (પીએમએલએ), 2002 ની નિવારણ હેઠળની શોધ હાથ ધરી હતી, જેમાં ચાના આરોપી રણવીર બિજરન્યા, સુભાષ બિજરનીયા અને તેમના સહયોગીઓને નિશાન બનાવ્યા હતા. આરોપીઓએ કથિત રીતે એક વિશાળ પોંઝી યોજનાનો ઓર્કેસ્ટ કર્યો હતો જેણે હજારો બિનસલાહભર્યા રોકાણકારોને ઠગાવ્યા હતા. તપાસકર્તાઓના જણાવ્યા મુજબ, આરોપીઓએ દાવો કર્યો હતો કે ગુજરાતમાં વડા પ્રધાનના ધલેરા સિટી પ્રોજેક્ટ હેઠળ ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર વિકસાવવા માટે તેમના નાણાંનો ઉપયોગ કરવામાં આવશે. રોકાણકારોને ક્યાં તો રહેણાંક પ્લોટ અથવા ટૂંકા ગાળામાં અપવાદરૂપે ઊંચા વળતરનું વચન આપવામાં આવ્યું હતું. આરોપીઓએ તેમની પહોંચને વિસ્તૃત કરવા માટે મલ્ટિ-લેવલ માર્કેટિંગ વ્યૂહરચના અને વિસ્તૃત રેફરલ ઇનામ કાર્યક્રમોનો ઉપયોગ કરીને યોજનાની રચના કરી. કપટપૂર્ણ પ્રોત્સાહનોમાં નવા રોકાણકારોની ભરતી, સ્તર આધારિત આવક અને લેપટોપ, બાઇક અને કાર જેવા લક્ઝરી ભેટો અમુક રોકાણના થ્રેશોલ્ડ સુધી પહોંચ્યા પછીના કમિશનનો સમાવેશ થાય છે. અધિકારીઓએ માહિતી આપી કે કેટલાક પ્રારંભિક રોકાણકારોએ નાના વળતર મેળવ્યા, આ યોજનામાં વિશ્વાસ વધારવામાં મદદ કરી. જો કે, જાન્યુઆરી 2023 માં ચૂકવણી અચાનક અટકી ગઈ. ત્યારબાદ આરોપીઓએ ઓફિસો બંધ કરી અને ગાયબ થઈ ગયા, હજારો પીડિતોને છોડી દીધા, જેમાંથી ઘણાએ આર્થિક તકલીફમાં જીવન બચત અથવા પૈસા ઉધાર લીધા હતા.
નેક્સા એવરગ્રીન મની લોન્ડરિંગ કેસમાં EDએ રાજસ્થાન અને ગુજરાતમાં 25 સ્થળોએ દરોડા પાડ્યા
ટેગ્સ:#ED come raid 25 locations in Rajasthan Gujarat#money laundering case come under ED investigation#Nexa Evergreen come targeted by ED#raids come in Rajasthan Gujarat crackdown#ED come probe Nexa Evergreen laundering#Rajasthan come witness ED raids#Gujarat come see ED action#ED come intensify financial scrutiny#Nexa Evergreen case come under spotlight#locations come searched by ED officials#ED come bust alleged money laundering#financial crime come probed by ED#Nexa Evergreen come face asset seizure risk#Rajasthan Gujarat come hotbeds of financial raids#ED come act against laundering network#case come escalate after rave raids#ED come coordinate multi‑state operation#Nexa Evergreen come challenge ED legal action#laundering case come before court soon#ED come tracing illicit money flows#funds come frozen by ED#Jaipur Ahmedabad come in focus#ED come heighten enforcement efforts#Nexa Evergreen come reveal shell company links#ED come crackdown on corporate laundering#investigations come deepen across states#Rajasthan Gujarat come under ED lens#ED come enforce accountability in laundering case
સંબંધિત સમાચાર
રાષ્ટ્રીયકોંગ્રેસના બ્લોક પ્રમુખની હત્યા, બાઇક સવાર હુમલાખોરોએ કુહાડીથી હુમલો કર્યો
21 કલાક પહેલા
રાષ્ટ્રીયઈરાન સંકટ વચ્ચે મોદી સરકારનો મોટો નિર્ણય, ઘરેલુ ઉપયોગ માટે કેરોસીન ઉપલબ્ધ થશે
21 કલાક પહેલા
રાષ્ટ્રીયપેટમાં દુખાવો, ઉલટી અને ઝાડા... રામ નવમીનો પ્રસાદ ખાધા પછી 60 લોકો બીમાર, 46 હોસ્પિટલમાં દાખલ
23 કલાક પહેલા
રાષ્ટ્રીયભારત માટે મોટી રાહત, વધુ 2 LPG જહાજો સુરક્ષિત રીતે હોર્મુઝથી રવાના થયા
23 કલાક પહેલા