એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ (ED) એ તમિલનાડુના ચેન્નાઈ, ઈરોડ, કોઈમ્બતુર અને કૃષ્ણાગિરી ખાતે આઠ સ્થળોએ દરોડા પાડ્યા છે, જેમાં આશરે ₹400 કરોડની કથિત પોન્ઝી સ્કીમનો પર્દાફાશ થયો છે. આ કાર્યવાહી મની લોન્ડરિંગ કેસના સંદર્ભમાં કરવામાં આવી હતી. તપાસમાં જાણવા મળ્યું છે કે એસ. નવીન કુમાર અને તેમના સહયોગીઓએ યુનિક એક્સપોર્ટ્સ સહિત અનેક કંપનીઓની આડમાં લોકોને કૃષિ ઉત્પાદનોની નિકાસમાં રોકાણ કરવા માટે છેતરપિંડી કરી હતી.
જાહેર થયેલી માહિતી અનુસાર, રોકાણકારોને ટૂંકા ગાળામાં 200% થી વધુ નફો આપવાનું વચન આપવામાં આવ્યું હતું અને નવા રોકાણકારો ઉમેરવા બદલ કમિશન પણ આપવામાં આવ્યું હતું. ED અનુસાર, આરોપીઓએ ઘણી શેલ કંપનીઓ બનાવી અને રોકાણકારો પાસેથી આશરે ₹400 કરોડ એકત્ર કર્યા અને તે પૈસા મિલકતો ખરીદવા, ફિક્સ્ડ ડિપોઝિટ, વિદેશી વ્યવહારો અને સહયોગીઓના ખાતામાં ટ્રાન્સફર કર્યા. દરોડા દરમિયાન લેપટોપ, મોબાઇલ ફોન, પેન ડ્રાઇવ, ઘણા મહત્વપૂર્ણ દસ્તાવેજો અને બે લક્ઝરી વાહનો જપ્ત કરવામાં આવ્યા હતા. આ કેસની વધુ તપાસ ચાલુ છે.
EDએ 400 કરોડ રૂપિયાની પોન્ઝી સ્કીમનો પર્દાફાશ કર્યો, તમિલનાડુમાં 8 સ્થળોએ દરોડા પાડ્યા
