૫૯૦ કરોડ રૂપિયાના બેંક ખાતા કૌભાંડના સંદર્ભમાં મંગળવારે હરિયાણાના ચાર બેંક અધિકારીઓને કોર્ટમાં રજૂ કરવામાં આવ્યા હતા. કોર્ટે બંનેમાંથી બેને એક દિવસના રિમાન્ડ પર અને બેને 14 દિવસની ન્યાયિક કસ્ટડીમાં મોકલી દીધા છે.
હરિયાણા એન્ટી કરપ્શન બ્યુરોની એસઆઈટી હવે આ કૌભાંડના અન્ય રહસ્યોનો પર્દાફાશ કરશે. તપાસમાં બહાર આવ્યું છે કે અનુજ કૌશલે આઈડીએફસી ફર્સ્ટ બેંકમાં કામ કરતી વખતે, એચએસએસપીપી, હરિયાણા રાજ્ય પ્રદૂષણ નિયંત્રણ બોર્ડ, હરિયાણા ગ્રામીણ વિકાસ ભંડોળ વહીવટ બોર્ડ અને એચપીજીસીએલ કર્મચારી પેન્શન ફંડ ટ્રસ્ટ જેવી સરકારી સંસ્થાઓના ખાતાઓ સંબંધિત વ્યવહારો પર પ્રક્રિયા કરી હતી.
એવો આક્ષેપ કરવામાં આવે છે કે રેકોર્ડમાં ઘણી નોંધપાત્ર વિસંગતતાઓ હોવા છતાં તેણે નકલી મેમો તૈયાર કરવા અને પ્રોસેસ કરવામાં સક્રિય ભૂમિકા ભજવી હતી. તે જ સમયે, પ્રિયંકા ભટોઆ પર આરોપ છે કે તેણે બેંકમાં ગ્રાહક અનુભવ (કેશિયર / મેકર) તરીકે કામ કરતી વખતે નકલી એફડી તૈયાર કરી, તેમને ઇ-મેઇલ દ્વારા મોકલી અને અધિકૃત મેમો વિના સરકારી ખાતાઓમાંથી ડેબિટ ટ્રાન્ઝેક્શન પર પ્રક્રિયા કરી.
તપાસ એજન્સીઓના જણાવ્યા અનુસાર, આ બધું સહ આરોપીઓની મિલીભગતથી કરવામાં આવ્યું હતું. એસઆઈટીના જણાવ્યા અનુસાર આ કેસ મોટા પાયે સરકારી ભંડોળની ગેરરીતિ સાથે જોડાયેલો છે અને તપાસ હજુ પણ ચાલુ છે. એસઆઈટીએ કોર્ટને જણાવ્યું હતું કે આરોપીઓએ એફડી, ડેબિટ નોટ અને બેંક સ્ટેટમેન્ટ જેવા બનાવટી બેંક રેકોર્ડ બનાવ્યા છે, તેથી ઇલેક્ટ્રોનિક ઉપકરણો અને તેને લગતા અન્ય પુરાવા મેળવવા જરૂરી છે.
તે જ સમયે, પોલીસનું કહેવું છે કે આરોપીઓની પૂછપરછ કરવી અને મોડસ ઓપરેન્ડી અને અન્ય સહ આરોપીઓની ભૂમિકા શોધવી જરૂરી છે. આ આધારે એસઆઈટીએ પ્રિયંકા ભટોઆ અને અનુજ કૌશલને કોર્ટમાંથી એક દિવસનો પોલીસ રિમાન્ડ આપ્યો છે.
આ કેસમાં ધરપકડ કરાયેલા સીમા ધીમાન અને અરુણ શર્માને 14 દિવસની ન્યાયિક કસ્ટડીમાં મોકલવામાં આવ્યા છે. તપાસ એજન્સીનું કહેવું છે કે જો જરૂર પડશે તો કોર્ટમાં અલગ પોલીસ રિમાન્ડ અરજી કરી શકાય છે.
એસઆઈટીના સભ્ય લોગેશ કુમાર (આઈપીએસ) દ્વારા દાખલ કરવામાં આવેલી અરજીમાં કહેવામાં આવ્યું છે કે આ કેસ મોટા પાયે સરકારી ભંડોળનો દુરુપયોગ, છેતરપિંડી અને બનાવટી સાથે સંબંધિત છે, તેથી સંપૂર્ણ તપાસ જરૂરી છે.
