By એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ (ED) એ સાયબર છેતરપિંડી અને મની લોન્ડરિંગ કેસમાં મોટી કાર્યવાહી કરી છે. ED એ ₹100 કરોડથી વધુના ગુનાના અનેક સાયબર ક્રાઇમ કેસોની તપાસ કરતી વખતે ચાર આરોપીઓની ધરપકડ કરી છે. ED એ ચાર આરોપીઓ – મકબુલ અબ્દુલ રહેમાન ડોક્ટર, કાશિફ મકબુલ ડોક્ટર, મહેશ મફતલાલ દેસાઈ અને ઓમ રાજેન્દ્ર પંડ્યા – ની ધરપકડ પ્રિવેન્શન ઓફ મની લોન્ડરિંગ એક્ટ, 2002 (PMLA) હેઠળ કરી છે.
આ કાર્યવાહી સુરત સબ-ઝોનલ ઓફિસ, ED દ્વારા કરવામાં આવી હતી. ED દ્વારા આ મોટી કાર્યવાહી ₹100 કરોડથી વધુના સાયબર છેતરપિંડીના કેસમાં કરવામાં આવી હતી. ED એ આ મોટી કાર્યવાહી કરીને સાયબર છેતરપિંડી પર પોતાની પકડ વધુ મજબૂત બનાવી છે. અહેવાલો અનુસાર, આરોપીઓએ ડિજિટલ ધરપકડ, ફોરેક્સ ટ્રેડિંગ અને નકલી સુપ્રીમ કોર્ટ અને ED નોટિસ મોકલીને લોકો સાથે છેતરપિંડી કરી હતી.
અહેવાલો અનુસાર, આરોપીઓએ ગુનામાંથી મળેલી રકમ (POC) ને ક્રિપ્ટોકરન્સી (USDT) માં રૂપાંતરિત કરી હતી અને હવાલા રૂટ દ્વારા તેને લોન્ડરિંગ કર્યું હતું. આરોપીઓએ કાલ્પનિક નામો અને પ્રી-એક્ટિવેટેડ સિમ કાર્ડનો ઉપયોગ કર્યો હતો. અમદાવાદની એક ખાસ PMLA કોર્ટે ધરપકડ કરાયેલા ચાર આરોપીઓને પાંચ દિવસ માટે ED કસ્ટડીમાં મોકલ્યા છે.
