By સેન્ટ્રલ બ્યુરો ઓફ ઇન્વેસ્ટિગેશન (CBI) એ પુણે અને મુંબઈમાં કાર્યરત એક મોટા સાયબર છેતરપિંડી અને નાણાકીય ગુનાખોરી ગેંગનો પર્દાફાશ કર્યો છે. આ ગેંગ નકલી ઓળખ, ફિશિંગ કોલ અને નાણાકીય છેતરપિંડી દ્વારા વિદેશી નાગરિકો, ખાસ કરીને યુએસ નાગરિકોને નિશાન બનાવતી હતી. CBI એ ગુરુવારે બેંકોના અજાણ્યા સરકારી કર્મચારીઓ અને ચાર ખાનગી વ્યક્તિઓ સામે જાન્યુઆરી 2025 થી કાર્યરત ગેરકાયદેસર કોલ સેન્ટર ચલાવવા બદલ કેસ નોંધ્યો છે જેથી સુનિયોજિત ગુનાહિત કાવતરું આગળ ધપાવી શકાય.
આ ગેંગ, અન્ય અજાણ્યા વ્યક્તિઓ સાથે મળીને, યુએસ ઇન્ટરનલ રેવન્યુ સર્વિસ (IRS), યુએસ સિટિઝનશિપ એન્ડ ઇમિગ્રેશન સર્વિસીસ (USCIS) અને ભારતીય હાઇ કમિશન જેવી એજન્સીઓના અધિકારીઓ તરીકે ઓળખાઈને બિનશંક અમેરિકન નાગરિકો સાથે છેતરપિંડી કરી રહી હતી.
કાનૂની કાર્યવાહીની ધમકી હેઠળ, પીડિતોને ગિફ્ટ કાર્ડ અથવા બિટકોઇન ટ્રાન્સફર દ્વારા $500 થી $3,000 સુધીની રકમ ચૂકવવાની ફરજ પાડવામાં આવી હતી. નકલી VoIP-આધારિત કોલ્સ પુણે સ્થિત ગુપ્ત રીતે સંચાલિત ગેરકાયદેસર કોલ સેન્ટરમાંથી કરવામાં આવી રહ્યા હતા.
એકાઉન્ટ્સ, ક્રિપ્ટોકરન્સી અને હવાલા દ્વારા માસિક અંદાજિત રૂ. ૩-૪ કરોડની ગેરકાયદેસર કમાણી કાયદેસર કરવામાં આવી રહી હોવાનું બહાર આવ્યું છે. એવું પણ બહાર આવ્યું છે કે આ કામગીરીને કેટલાક અજાણ્યા જાહેર અને ખાનગી ક્ષેત્રના બેંક અધિકારીઓ દ્વારા સમર્થન આપવામાં આવે છે જેઓ બનાવટી KYC દસ્તાવેજોનો ઉપયોગ કરીને નકલી ખાતા ખોલવામાં અને ચલાવવામાં મદદ કરે છે, જે સ્થાપિત RBI અને સંસ્થાકીય માર્ગદર્શિકાનું ઉલ્લંઘન કરે છે.
