By અનિલ અંબાણીના રિલાયન્સ ગ્રુપ સામે એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ (ED) એ મોટી કાર્યવાહી કરી છે. રિલાયન્સ પાવર કંપનીના CFO અશોક કુમાર પાલને દિલ્હી ઓફિસમાં પૂછપરછ બાદ ધરપકડ કરવામાં આવી છે, એમ સત્તાવાર સૂત્રોએ શનિવારે જણાવ્યું હતું.
રિલાયન્સ પાવરના ચીફ ફાઇનાન્શિયલ ઓફિસર (CFO) અશોક કુમાર પાલની શુક્રવારે પ્રિવેન્શન ઓફ મની લોન્ડરિંગ એક્ટ (PMLA) ની જોગવાઈઓ હેઠળ ધરપકડ કરવામાં આવી હતી, એમ સૂત્રોએ જણાવ્યું હતું. એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ (ED) કરોડો રૂપિયાના બેંક છેતરપિંડીના કેસોમાં અનિલ અંબાણી જૂથની કંપનીઓની તપાસ કરી રહ્યું છે.
બોર્ડના ઠરાવે તેમને (અને અન્યોને) SECI ના BESS ટેન્ડરના તમામ દસ્તાવેજોને અંતિમ સ્વરૂપ આપવા, મંજૂરી આપવા, સહી કરવા અને અમલમાં મૂકવા અને બિડ માટે RPL ની નાણાકીય ક્ષમતાનો ઉપયોગ કરવાની સત્તા આપી.
આ જાહેર ક્ષેત્રના ઉપક્રમ સાથે છેતરપિંડી કરવાના ઇરાદાથી તેમણે SECI ને કુલ ₹68 કરોડથી વધુની છેતરપિંડીવાળી બેંક ગેરંટી સબમિટ કરવામાં મુખ્ય ભૂમિકા ભજવી હતી. તેમણે SECI ટેન્ડરમાં ઉપયોગમાં લેવામાં આવેલી છેતરપિંડીવાળી બેંક ગેરંટી યોજનાનું આયોજન, દેખરેખ, ધિરાણ અને છુપાવવામાં મુખ્ય ભૂમિકા ભજવી હતી.
તેમના પર આરોપ છે કે તેમણે બનાવટી બેંક ગેરંટી પૂરી પાડવા માટે બિસ્વાલ ટ્રેડલિંક પ્રાઇવેટ લિમિટેડની પસંદગી કરવામાં મુખ્ય ભૂમિકા ભજવી હતી. BTPL એક નાનું એન્ટિટી છે જે એક જ રહેણાંક સરનામાથી કાર્યરત છે અને તેનો કોઈ વિશ્વસનીય બેંક ગેરંટી રેકોર્ડ નથી. યોગ્ય તપાસ કર્યા વિના, વિક્રેતાને બનાવટી બેંક ગેરંટી આપવામાં આવી હતી. BTPL ડિરેક્ટર શ્રી પાર્થ સારથી બિસ્વાલ પહેલેથી જ ન્યાયિક કસ્ટડીમાં છે.
અશોક કુમાર પાલે કરોડો રૂપિયાના છેતરપિંડીવાળા ટ્રાન્સપોર્ટેશન ઇન્વોઇસ દ્વારા ભંડોળ લોન્ડરિંગમાં મુખ્ય ભૂમિકા ભજવી હતી. તેમણે સામાન્ય SAP/વેન્ડર માસ્ટર વર્કફ્લોથી ભટકી ગયા અને રિલીઝને મંજૂરી આપી અને ટેલિગ્રામ/વોટ્સએપ દ્વારા કાગળકામમાં મદદ કરી. છેતરપિંડીની ગંભીરતાનો અંદાજ એ હકીકત પરથી લગાવી શકાય છે કે રિલાયન્સ પાવર ગ્રુપે ફિલિપાઇન્સના મનીલામાં ફર્સ્ટરેન્ડ બેંક પાસેથી બેંક ગેરંટી સબમિટ કરી હતી. હકીકતમાં, ફર્સ્ટરેન્ડ બેંકની ફિલિપાઇન્સમાં કોઈ શાખા નથી.
