By ગેરકાયદે કોલસા ખાણકામ કેસમાં એક મોટી કાર્યવાહીમાં, એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ (ED) એ 100.44 કરોડ રૂપિયાની સંપત્તિ અસ્થાયી રૂપે જપ્ત કરી છે. આ કાર્યવાહી મની લોન્ડરિંગ એક્ટ હેઠળ કરવામાં આવી છે. આ કેસ ઇસ્ટર્ન કોલફિલ્ડ્સ લિમિટેડ (ECL) ના લીઝ વિસ્તારમાં મોટા પાયે ગેરકાયદેસર ખાણકામ અને કોલસા ચોરી સાથે સંબંધિત છે. તપાસમાં બહાર આવ્યું છે કે આ સમગ્ર રેકેટ અનુપ માંઝી ઉર્ફે લાલાના નેતૃત્વ હેઠળના સિન્ડિકેટ દ્વારા ચલાવવામાં આવી રહ્યું હતું. એવો આરોપ છે કે સિન્ડિકેટ મોટા પાયે ગેરકાયદેસર ખોદકામ દ્વારા કોલસો કાઢતો હતો અને પછી તેને પશ્ચિમ બંગાળની અનેક ફેક્ટરીઓમાં પહોંચાડતો હતો. તપાસમાં એ પણ બહાર આવ્યું છે કે સ્થાનિક વહીવટ આ કામમાં સક્રિય રીતે સામેલ હતો.
ED ની તપાસમાં એક ચોંકાવનારો ખુલાસો થયો છે. સિન્ડિકેટ દ્વારા “લાલા પેડ” નામની નકલી ટ્રાન્સપોર્ટ ઇન્વોઇસ સિસ્ટમ શરૂ કરવામાં આવી હતી. આ ઇન્વોઇસ અસ્તિત્વમાં ન હોય તેવી કંપનીઓના નામે જારી કરવામાં આવતા હતા, જે ટેક્સ ઇન્વોઇસ તરીકે રજૂ કરવામાં આવતા હતા. ટ્રક ડ્રાઇવરોને નકલી ઇન્વોઇસ સાથે 10 કે 20 રૂપિયાની નોટ આપવામાં આવતી હતી. ડ્રાઇવર ટ્રક અથવા ડમ્પરની નંબર પ્લેટ સામે નોટ પકડી રાખતો, તેનો ફોટો લેતો અને સિન્ડિકેટ ઓપરેટરને મોકલતો. ત્યારબાદ આ જ ફોટો વોટ્સએપ દ્વારા પોલીસ અને રૂટ પરના અન્ય અધિકારીઓને મોકલવામાં આવતો, જેથી ખાતરી થાય કે વાહન રોકાય નહીં અથવા જો રોકાય તો તરત જ છોડી દેવામાં આવે.
EDના જણાવ્યા અનુસાર, સિન્ડિકેટના રેકોર્ડમાં આશરે ₹2,742 કરોડની ગેરકાયદેસર કમાણીનો ખુલાસો થયો છે. જપ્ત કરાયેલા રજિસ્ટર, ડિજિટલ ડેટા, ટેલી રેકોર્ડ અને વોટ્સએપ ચેટ્સ પરથી જાણવા મળ્યું છે કે મોટા પાયે રોકડ વ્યવહારો અને હવાલા વ્યવહારો દ્વારા નાણાંની લોન્ડરિંગ કરવામાં આવી હતી.
