By
(જી.એન.એસ) તા. 3
નવી દિલ્હી,
આ ઘટનાક્રમથી વાકેફ સૂત્રોએ જણાવ્યું હતું કે, એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ (ED) એ ઉદ્યોગપતિ અનિલ અંબાણી સામે લુકઆઉટ સર્ક્યુલર (LOC) જારી કર્યો છે કારણ કે તે તેમની ગ્રુપ કંપનીઓ સામે હજારો કરોડના લોન છેતરપિંડીના આરોપોની તપાસ કરી રહ્યું છે.
ઉદ્યોગપતિને 5 ઓગસ્ટે પૂછપરછ માટે પ્રિવેન્શન ઓફ મની લોન્ડરિંગ એક્ટ (PMLA) હેઠળ પણ સમન્સ મોકલવામાં આવ્યું છે, એમ તેમણે જણાવ્યું હતું.
હિત ધરાવતા વ્યક્તિને દેશ છોડીને કાનૂની પ્રક્રિયાથી બચવાથી રોકવા માટે LOC જારી કરવામાં આવે છે.
એક અધિકારીએ જણાવ્યું હતું કે, “અમે અનિલ અંબાણી સામે LOC જારી કર્યો છે અને 5 ઓગસ્ટે તેમને લોન છેતરપિંડીની તપાસમાં PMLA હેઠળ તેમનું નિવેદન નોંધાવવા માટે દિલ્હીમાં હાજર થવા માટે સમન્સ જારી કર્યા છે.” તેમણે કહ્યું કે અનિલ અંબાણીને વિવિધ લોન અને માર્કેટ રેગ્યુલેટર, સિક્યોરિટીઝ એન્ડ એક્સચેન્જ બોર્ડ ઓફ ઈન્ડિયા (SEBI) ના તારણો વિશે પૂછવામાં આવે તેવી શક્યતા છે.
નાણાકીય ગુનાઓની તપાસ એજન્સીએ ગયા અઠવાડિયે 50 કંપનીઓ અને રિલાયન્સ અનિલ ધીરુભાઈ અંબાણી ગ્રુપ કંપનીઓના વરિષ્ઠ અધિકારીઓ સહિત 25 લોકોના પરિસરમાં દરોડા પાડ્યા હતા.
અધિકારીઓએ જણાવ્યું હતું કે આ કાર્યવાહી રિલાયન્સ ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર (આર ઇન્ફ્રા) સહિત અનેક ગ્રુપ કંપનીઓ દ્વારા કથિત નાણાકીય અનિયમિતતાઓ અને ₹17,000 કરોડથી વધુના સામૂહિક લોન ડાયવર્ઝન સાથે સંબંધિત છે.
સેબીના અહેવાલના આધારે, EDએ શોધી કાઢ્યું હતું કે આર ઇન્ફ્રાએ CLE નામની કંપની દ્વારા અનિલ અંબાણીની આગેવાની હેઠળની રિલાયન્સ ગ્રુપ કંપનીઓને ઇન્ટર-કોર્પોરેટ ડિપોઝિટ (ICD) તરીકે છૂપાયેલા ભંડોળને ડાયવર્ઝન કર્યું હતું. એવો આરોપ છે કે R ઇન્ફ્રાએ શેરધારકો અને ઓડિટ પેનલની મંજૂરી ટાળવા માટે CLE ને તેના સંબંધિત પક્ષ તરીકે જાહેર કર્યું ન હતું.
રિલાયન્સ ગ્રુપના પ્રવક્તાએ એક નિવેદનમાં જણાવ્યું હતું કે ₹10,000 કરોડના કથિત ડાયવર્ઝન અંગેનો આરોપ 10 વર્ષ જૂનો છે અને કંપનીએ તેના નાણાકીય નિવેદનોમાં જણાવ્યું હતું કે તેનું એક્સપોઝર ફક્ત ₹6,500 કરોડ હતું.
રિલાયન્સ ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર (આર ઇન્ફ્રા) એ લગભગ છ મહિના પહેલા 9 ફેબ્રુઆરી, 2025 ના રોજ જાહેરમાં આ બાબતનો ખુલાસો કર્યો હતો, નિવેદનમાં જણાવાયું છે.
“નિવૃત્ત સુપ્રીમ કોર્ટના ન્યાયાધીશ દ્વારા હાથ ધરવામાં આવેલી ફરજિયાત મધ્યસ્થી કાર્યવાહી અને માનનીય બોમ્બે હાઈકોર્ટ સમક્ષ દાખલ કરાયેલા મધ્યસ્થી એવોર્ડ દ્વારા, રિલાયન્સ ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર તેના ₹6,500 કરોડના 100 ટકા એક્સપોઝરને વસૂલવા માટે સમાધાન પર પહોંચ્યું,” એમ તેમાં જણાવાયું છે.
કંપનીએ ઉમેર્યું હતું કે અનિલ અંબાણી માર્ચ 2022 થી ત્રણ વર્ષથી વધુ સમયથી રિલાયન્સ ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચરના બોર્ડમાં નથી.
ED આશરે ₹3,000 કરોડના ગેરકાયદેસર લોન ડાયવર્ઝનના આરોપોની પણ તપાસ કરી રહ્યું છે, જે યસ બેંકે 2017 અને 2019 વચ્ચે ગ્રુપ કંપનીઓ – રિલાયન્સ હોમ ફાઇનાન્સ લિમિટેડ (RHFL) અને રિલાયન્સ કોમર્શિયલ ફાઇનાન્સ લિમિટેડ (RCFL) – ને પૂરા પાડ્યા હતા. એજન્સીના અધિકારીઓએ ગયા અઠવાડિયે જણાવ્યું હતું કે, લોન મંજૂર થાય તે પહેલાં, યસ બેંકના પ્રમોટરોને તેમના ખાતામાં પૈસા મળ્યા હતા.
એક અલગ કેસમાં, EDએ શુક્રવારે ઓડિશા સ્થિત એક કંપની પર દરોડા પાડ્યા હતા જેણે કથિત રીતે બિઝનેસ ગ્રુપ્સ માટે નકલી બેંક ગેરંટી જારી કરવાનું રેકેટ ચલાવ્યું હતું, જેમાં ગ્રુપ કંપની માટે ₹68 કરોડના કથિત ખાતરીઓ આપવાનો સમાવેશ થાય છે.
બેંક ગેરંટી તપાસ અંગે, જૂથના પ્રવક્તાએ જણાવ્યું હતું કે “કંપની અને તેની પેટાકંપનીઓએ ખરેખર વિશ્વાસુતાથી કામ કર્યું હતું અને છેતરપિંડી, બનાવટી અને છેતરપિંડીના કાવતરાનો ભોગ બન્યા છે. કંપનીએ 7 નવેમ્બર, 2024 ના રોજ સ્ટોક એક્સચેન્જને આ અંગે યોગ્ય ખુલાસો કર્યો છે.”
