By એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ (ED) એ ગુરુવારે જણાવ્યું હતું કે તેણે ઉદ્યોગપતિ અનિલ અંબાણીના રિલાયન્સ ગ્રુપ સામે ચાલી રહેલી મની લોન્ડરિંગ તપાસના ભાગ રૂપે ₹1,452 કરોડથી વધુની નવી મિલકતો જપ્ત કરી છે. એજન્સી અનુસાર, પ્રિવેન્શન ઓફ મની લોન્ડરિંગ એક્ટ (PMLA) હેઠળ જારી કરાયેલા કામચલાઉ આદેશમાં નવી મુંબઈના ધીરુભાઈ અંબાણી નોલેજ સિટી (DAKC) અને મિલેનિયમ બિઝનેસ પાર્કમાં આવેલી ઘણી ઇમારતો અને પુણે, ચેન્નાઈ અને ભુવનેશ્વરમાં સ્થિત પ્લોટ અને ઇમારતોનો સમાવેશ થાય છે.
પીટીઆઈ અનુસાર, ED એ જણાવ્યું હતું કે આ મિલકતો, જેની કિંમત ₹1,452.51 કરોડ છે, તે રિલાયન્સ કોમ્યુનિકેશન્સ લિમિટેડ (RCom) અને તેની સંલગ્ન કંપનીઓની છે. ED એ આ કેસમાં અગાઉ ₹7,500 કરોડની મિલકતો જપ્ત કરી છે, જે કથિત બેંક લોન છેતરપિંડી અને અન્ય નાણાકીય ગેરરીતિઓ સાથે જોડાયેલી છે. ગ્રુપના સૂત્રોએ અગાઉ જણાવ્યું હતું કે DKC એ RCom ની સંપત્તિ છે, અને કંપની છેલ્લા છ વર્ષથી નાદારીની કાર્યવાહીમાં છે. આ નવી કાર્યવાહીથી ED દ્વારા રિલાયન્સ ગ્રુપ સામે જપ્ત કરાયેલી મિલકતોની કુલ સંખ્યા ₹8,997 કરોડ થઈ ગઈ છે.
એજન્સીનો આરોપ છે કે 2010 થી 2012 ની વચ્ચે, RCom અને તેની ગ્રુપ કંપનીઓએ સ્થાનિક અને વિદેશી બેંકો પાસેથી મોટી લોન લીધી હતી, જે કુલ ₹40,185 કરોડ હતી. ED અનુસાર, નવ બેંકોએ આ લોન ખાતાઓને છેતરપિંડીભર્યા જાહેર કર્યા છે. એક બેંકમાંથી કંપની દ્વારા લેવામાં આવેલી લોનનો ઉપયોગ અન્ય કંપનીઓને લોન ચૂકવવા, સંબંધિત પક્ષોને ભંડોળ ટ્રાન્સફર કરવા અને મ્યુચ્યુઅલ ફંડમાં રોકાણ કરવા માટે કરવામાં આવતો હતો, જે લોનની શરતોનું સ્પષ્ટ ઉલ્લંઘન છે.
તપાસમાં આગળ જણાવાયું છે કે ₹13,600 કરોડથી વધુ રકમનો ઉપયોગ એવરગ્રીનિંગ લોન માટે કરવામાં આવ્યો હતો. ₹12,600 કરોડથી વધુ રકમ સંબંધિત કંપનીઓને ટ્રાન્સફર કરવામાં આવી હતી, અને ₹1,800 કરોડથી વધુ રકમ ફિક્સ્ડ ડિપોઝિટ અને મ્યુચ્યુઅલ ફંડમાં રોકાણ કરવામાં આવી હતી, જે પછીથી ગ્રુપ કંપનીઓમાં ફરીથી મોકલવામાં આવી હતી. એજન્સીએ એમ પણ કહ્યું હતું કે બિલ ડિસ્કાઉન્ટિંગનો મોટા પાયે દુરુપયોગ કરીને સંબંધિત સંસ્થાઓને ભંડોળ મોકલવામાં આવ્યું હતું. વધુમાં, કેટલીક લોનની રકમ વિદેશમાં મોકલવામાં આવેલા રેમિટન્સ દ્વારા ઉચાપત કરવામાં આવી હતી.
જોકે, આ સમાચાર અંગે, રિલાયન્સ ગ્રુપે ગુરુવારે સ્પષ્ટતા કરી હતી કે એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ (ED) દ્વારા જપ્ત કરાયેલી બધી સંપત્તિ રિલાયન્સ કોમ્યુનિકેશન્સ લિમિટેડ (RCom) ની છે, જે 2019 થી રિલાયન્સ ગ્રુપનો ભાગ નથી, એટલે કે તેનો છેલ્લા છ વર્ષથી રિલાયન્સ ગ્રુપ સાથે કોઈ સંબંધ નથી. RCom છ વર્ષથી વધુ સમયથી કોર્પોરેટ ઇન્સોલ્વન્સી રિઝોલ્યુશન પ્રોસેસ (CIRP) હેઠળ છે. કંપનીના તમામ રિઝોલ્યુશન કેસ હાલમાં નેશનલ કંપની લો ટ્રિબ્યુનલ (NCLT) અને ભારતના માનનીય સુપ્રીમ કોર્ટ સમક્ષ પેન્ડિંગ છે.
