By અમદાવાદમાં ગેરકાયદેસર ક્રિકેટ સટ્ટાબાજી અને શેરબજારમાં હેરાફેરી સાથે સંકળાયેલા આશરે ₹550 કરોડ (આશરે $550 મિલિયન)ના હવાલા રેકેટનો પર્દાફાશ થયો છે. એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ (ED) ની તપાસમાં અનેક ચોંકાવનારા તથ્યો બહાર આવ્યા છે. ED એ અમદાવાદ ક્રાઈમ બ્રાન્ચમાં ફરિયાદ નોંધાવી છે અને વધુ તપાસ શરૂ કરી છે.
તપાસમાં જાણવા મળ્યું કે દીપ ઓડ, એક રિક્ષા ચાલક જે મહિને આશરે ₹10,000 થી ₹12,000 કમાતા હતા, તેમના બેંક ખાતામાં કુલ ₹300 કરોડથી વધુના વ્યવહારો હતા. આ ખાતું ક્રિકેટ સટ્ટાબાજી અને શેરબજારમાંથી ગેરકાયદેસર નાણાંને ધોળા કરવા માટે ભાડે આપવામાં આવી રહ્યું હતું.
ED ની પૂછપરછ દરમિયાન, દીપ એ કબૂલાત કરી કે તેણે પોતાનું બેંક ખાતું કરણ પરમાર, જેને લાલા તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે, તેને ₹25,000 માં લીઝ પર આપ્યું હતું. ચેક પર સહી કરવાના બદલામાં તેને ₹400 ચૂકવવામાં આવતા હતા. દીપના PAN અને આધાર કાર્ડનો ઉપયોગ કરીને “દીપ એન્ટરપ્રાઇઝ” નામની એક પેઢી પણ બનાવવામાં આવી હતી.
વધુમાં, બે કંપનીઓ, કમલેશ ટ્રેડિંગ અને રોનક ટ્રેડર્સ, ફક્ત કાગળ પર બનાવવામાં આવી હતી. 2024 માં ખોલવામાં આવેલા બેંક ખાતાઓમાં આશરે ₹550 કરોડના વ્યવહારો બહાર આવ્યા છે. વાસ્તવમાં, આ કંપનીઓ કોઈ વાસ્તવિક વ્યવસાય ચલાવતી ન હતી. ભાડાના ખાતાઓ દ્વારા શેલ કંપનીઓ બનાવીને કરોડો રૂપિયાના હવાલા વ્યવહારો કરવામાં આવી રહ્યા હતા.
ED ટીમે આ નકલી કંપનીઓની તપાસ કરી અને ₹550 કરોડના હવાલા નેટવર્કનો પર્દાફાશ કર્યો. જ્યારે એક ગરીબ માણસના ખાતામાં ₹300 કરોડનો વ્યવહાર મળી આવ્યો, ત્યારે તપાસ શરૂ કરવામાં આવી. કંપનીઓના રજીસ્ટ્રેશન માટે આપવામાં આવેલા બેંક ખાતા શેખ મોઈન મોહમ્મદ શફી નામના વ્યક્તિના હોવાનું કહેવાય છે.
2024માં ખોલવામાં આવેલા આ ત્રણ બેંક ખાતાઓમાં કુલ 550 કરોડના વ્યવહારો હતા, જોકે કંપનીઓ કોઈ વાસ્તવિક વ્યવસાય કરતી નહોતી. આટલા મોટા પાયે વ્યવહારો કેવી રીતે થયા તેની તપાસમાં જાણવા મળ્યું કે ઓનલાઈન ક્રિકેટ સટ્ટાબાજીના નાણાં આ ખાતાઓ દ્વારા મોકલવામાં આવી રહ્યા હતા.
શેરબજારના ટર્નઓવરને કૃત્રિમ રીતે વધારીને શેરના ભાવ અસામાન્ય રીતે ઊંચા કરવા માટે સર્ક્યુલર ટ્રેડિંગનો ઉપયોગ કરવામાં આવ્યો હતો. તપાસમાં અસંખ્ય ખર્ચ અને વ્યવહારો પણ બહાર આવ્યા, જેમાં ગાંધીધામના ઉદ્યોગપતિ આદિલ, જેને લાલા તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે, તેના ખર્ચનો પણ સમાવેશ થાય છે. વધુમાં, ઇ-ગુરુ અને પેની સ્ટોક્સને દાન દ્વારા નાણાંનો દુરુપયોગ કરવામાં આવ્યો હતો.
