By સીબીઆઈ (સેન્ટ્રલ બ્યુરો ઓફ ઇન્વેસ્ટિગેશન) એ રવિવારે જણાવ્યું હતું કે, 1,000 કરોડ રૂપિયાથી વધુની છેતરપિંડી કરનારા આંતરરાષ્ટ્રીય સાયબર ફ્રોડ નેટવર્કમાં સંડોવણી બદલ ચાર ચીની નાગરિકો સહિત 17 લોકો અને 58 કંપનીઓ સામે ચાર્જશીટ દાખલ કરી છે. આ વર્ષે ઓક્ટોબરમાં ગેંગનો પર્દાફાશ કર્યા પછી, તપાસ અધિકારીઓએ શોધી કાઢ્યું કે તે એક સુનિયોજિત અને સંગઠિત સિન્ડિકેટ હતું જે જટિલ ડિજિટલ અને નાણાકીય સિસ્ટમોનો ઉપયોગ કરીને વિવિધ પ્રકારની છેતરપિંડી કરી રહ્યું હતું.
આ ગેંગની છેતરપિંડીની પદ્ધતિઓમાં ગેરમાર્ગે દોરતી લોન અરજીઓ, નકલી રોકાણ યોજનાઓ, પોન્ઝી અને મલ્ટી-લેવલ માર્કેટિંગ મોડેલો, નકલી પાર્ટ-ટાઇમ જોબ ઓફરો અને નકલી ઓનલાઈન ગેમિંગ પ્લેટફોર્મનો સમાવેશ થાય છે. તપાસ એજન્સીના અંતિમ અહેવાલ મુજબ, ગેંગે 111 શેલ કંપનીઓ દ્વારા ગેરકાયદેસર ભંડોળની હિલચાલ છુપાવી હતી અને “મ્યુલ” એકાઉન્ટ્સ દ્વારા આશરે ₹1,000 કરોડની લોન્ડરિંગ કરી હતી. રિપોર્ટમાં જણાવાયું છે કે આમાંથી એક એકાઉન્ટે ટૂંકા ગાળામાં ₹152 કરોડથી વધુ રકમ એકઠી કરી હતી.
સીબીઆઈએ જણાવ્યું હતું કે આ શેલ કંપનીઓ “ડમી” ડિરેક્ટરો, બનાવટી અથવા ગેરમાર્ગે દોરનારા દસ્તાવેજો, નકલી સરનામાં અને વ્યવસાયિક હેતુઓ વિશે ખોટા સોગંદનામાનો ઉપયોગ કરીને બનાવવામાં આવી હતી. તપાસ અધિકારીઓના જણાવ્યા અનુસાર, આ ગેંગે 2020 માં આ છેતરપિંડી શરૂ કરી હતી, જ્યારે આખો દેશ કોવિડ-19 રોગચાળા સામે ઝઝૂમી રહ્યો હતો. એવો આરોપ છે કે આ શેલ કંપનીઓ ચાર ચીની ઓપરેટરો: ઝોઉ યી, હુઆન લિયુ, વેઇજિયન લિયુ અને ગુઆનહુઆ વાંગના નિર્દેશો પર સ્થાપિત કરવામાં આવી હતી.
આ ચીની ઓપરેટરોના ભારતીય સહયોગીઓએ અજાણ્યા વ્યક્તિઓ પાસેથી ઓળખ દસ્તાવેજો મેળવ્યા અને આ દસ્તાવેજોનો ઉપયોગ શેલ કંપનીઓ અને મની લોન્ડરિંગ માટે રચાયેલ એકાઉન્ટ્સનું નેટવર્ક બનાવવા માટે કર્યો. આ એકાઉન્ટ્સનો ઉપયોગ કૌભાંડની રકમને લોન્ડરિંગ કરવા અને નાણાકીય વ્યવહારોની ટ્રેસેબિલિટી છુપાવવા માટે કરવામાં આવતો હતો. તપાસમાં સંદેશાવ્યવહાર લિંક્સ અને ઓપરેશનલ કંટ્રોલનો ખુલાસો થયો, જેણે એજન્સીના જણાવ્યા મુજબ, વિદેશથી છેતરપિંડી નેટવર્ક ચલાવતા ચીની માસ્ટરમાઇન્ડની ભૂમિકા સ્થાપિત કરી.
