By મધ્યપ્રદેશ સ્પેશિયલ ટાસ્ક ફોર્સ (STF) એ આશરે રૂ. 2,283 કરોડના સમગ્ર ભારતમાં રોકાણ કૌભાંડનો પર્દાફાશ કર્યો છે. અધિકારીઓએ આ કેસમાં દિલ્હીથી બે માસ્ટરમાઇન્ડ, દીપક શર્મા અને મદન મોહન કુમારની ધરપકડ કરી છે.
આ છેતરપિંડીમાં શેલ ફર્મ્સ યોર્કર FX અને યોર્કર કેપિટલ દ્વારા સંચાલિત બોટબ્રો જેવા ઓનલાઈન ટ્રેડિંગ પ્લેટફોર્મની આડમાં સાત રાજ્યોના હજારો રોકાણકારો સાથે છેતરપિંડીનો સમાવેશ થતો હતો.
ઇન્દોરના રહેવાસી ઇશાન સલુજાએ ફરિયાદ નોંધાવ્યા બાદ આ કેસ પ્રકાશમાં આવ્યો હતો જેમાં દાવો કરવામાં આવ્યો હતો કે તેમને તેમના રૂ. 20.18 લાખના રોકાણ પર માસિક 6-8% વળતર આપવાનું વચન આપવામાં આવ્યું હતું.
તપાસમાં જાણવા મળ્યું હતું કે આરોપી રોકાણકારો પાસેથી ભંડોળ રેનેટ ટેકનોલોજી પ્રાઇવેટ લિમિટેડ અને કાઇન્ડેન્ટ બિઝનેસ સોલ્યુશન્સ પ્રાઇવેટ લિમિટેડના ખાતામાં એકત્રિત કરી રહ્યો હતો, બાદમાં મેટા-5 એકાઉન્ટ્સ દ્વારા ફોરેક્સ ટ્રેડિંગ માટે નાણાંને USDમાં રૂપાંતરિત કરી રહ્યો હતો.
STF એ 20 થી વધુ શંકાસ્પદ બેંક ખાતાઓમાં લગભગ રૂ. 90 કરોડ સ્થગિત કર્યા છે.
તપાસમાં એ પણ બહાર આવ્યું છે કે કાઇન્ડેન્ટ બિઝનેસ સોલ્યુશન્સ પ્રાઇવેટ લિમિટેડે નાણાકીય વર્ષ 2023-24 માટે MCA (કોર્પોરેટ બાબતોના મંત્રાલય) ને રૂ. 1.10 કરોડનું ટ્રાયલ બેલેન્સ જાહેર કર્યું હતું, જ્યારે જાન્યુઆરી 2023 થી ડિસેમ્બર 2024 સુધી તેના બેંક ખાતાઓમાં વાસ્તવિક વ્યવહારો કુલ રૂ. 7,020 કરોડ હતા.
