By
(જી.એન.એસ) તા. ૧૬
નવી દિલ્હી,
૧૦ નવેમ્બરના રોજ દિલ્હીના લાલ કિલ્લા પાસે થયેલા આતંકવાદી હુમલા સાથે જોડાયેલી મની લોન્ડરિંગ તપાસના ભાગ રૂપે એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ (ED) એ ફરીદાબાદ સ્થિત અલ-ફલાહ યુનિવર્સિટીના ચેરમેન જવાદ અહેમદ સિદ્દીકી અને પરિવાર દ્વારા સંચાલિત અલ-ફલાહ ચેરિટેબલ ટ્રસ્ટ સામે ચાર્જશીટ દાખલ કરી છે, આ ઘટનાક્રમથી પરિચિત લોકોએ જણાવ્યું હતું.
એજન્સીએ પ્રિવેન્શન ઓફ મની લોન્ડરિંગ એક્ટ (PMLA) હેઠળ ₹૧૩૯ કરોડની સંપત્તિ પણ જપ્ત કરી હતી, જેમાં અલ-ફલાહ કેમ્પસમાં ૫૪ એકર જમીનનો ટુકડો પણ સામેલ છે.
અધિકારીઓએ જણાવ્યું હતું કે ચાર્જશીટ શુક્રવારે દાખલ કરવામાં આવી હતી અને તેમાં સિદ્દીકી અને તેમના પરિવારના સભ્યો દ્વારા યુનિવર્સિટીમાં કથિત નાણાકીય ગેરરીતિઓના મજબૂત પુરાવા શામેલ છે.
૨૫ ડિસેમ્બરના રોજ મીડિયા સૂત્રો દ્વારા સૌપ્રથમ અહેવાલ મુજબ, ED એ તેની તપાસમાં શોધી કાઢ્યું છે કે સિદ્દીકી પરિવાર દ્વારા નિયંત્રિત કંપનીઓએ હોસ્ટેલ કેટરિંગ અને યુનિવર્સિટી અને હોસ્પિટલ સંકુલના બાંધકામ માટે કથિત રીતે કોન્ટ્રાક્ટ મેળવ્યા હતા. એજન્સીએ એવો પણ દાવો કર્યો છે કે અલ-ફલાહ ચેરિટેબલ ટ્રસ્ટે યુનિવર્સિટીના ભંડોળનો ઉપયોગ કરીને જમીન હસ્તગત કરી હતી.
અલ-ફલાહ યુનિવર્સિટીએ ખોટા લાભ માટે વિદ્યાર્થીઓ, વાલીઓ અને હિસ્સેદારોને છેતરવા માટે તેની માન્યતા અંગે “ખોટા અને ભ્રામક દાવાઓ” કર્યા હોવાના આરોપો બાદ ED દ્વારા 18 નવેમ્બરના રોજ સિદ્દીકીની મની લોન્ડરિંગના આરોપમાં ધરપકડ કરવામાં આવી હતી.
તે સમયે, EDએ કોર્ટને જણાવ્યું હતું કે યુનિવર્સિટી અને તેના કંટ્રોલિંગ ટ્રસ્ટે માન્યતા અને માન્યતાના ખોટા દાવાઓ દ્વારા વિદ્યાર્થીઓ અને વાલીઓને “અપ્રમાણિકપણે” પ્રેરિત કરીને ઓછામાં ઓછા ₹415.10 કરોડની “ગુનાની આવક” ઉભી કરી હતી.
આ કેસ વ્હાઇટ-કોલર આતંકવાદી મોડ્યુલની વ્યાપક તપાસ સાથે જોડાયેલો છે, જેમાં ત્રણ ડોકટરો સહિત બે ડઝનથી વધુ લોકોની રાષ્ટ્રીય તપાસ એજન્સી (NIA) અને જમ્મુ અને કાશ્મીર પોલીસે ધરપકડ કરી છે.
ગયા વર્ષે 10 નવેમ્બરના રોજ અલ-ફલાહ મેડિકલ કોલેજના ડોક્ટર ઉમર-ઉન-નબી દ્વારા લાલ કિલ્લાની બહાર આત્મઘાતી કાર બોમ્બ વિસ્ફોટ કરવામાં આવ્યો હતો, જેમાં ઓછામાં ઓછા 11 લોકો માર્યા ગયા હતા.
NIA વિસ્ફોટમાં આતંકવાદના ખૂણાની અલગથી તપાસ કરી રહી છે.
EDના જણાવ્યા અનુસાર, તેમને કેટલીક વિદેશી ફાઇલિંગ મળી છે જેમાં સિદ્દીકીના બાળકો, તેમના પુત્ર અફહામ અહેમદ અને પુત્રી આફિયા સિદ્દીકાને બ્રિટિશ નાગરિક તરીકે દર્શાવવામાં આવ્યા છે અને હાલમાં તેઓ તેમની નાગરિકતાની સ્થિતિની તપાસ કરી રહ્યા છે.
“અલ-ફલાહ ચેરિટેબલ ટ્રસ્ટ, અલ-ફલાહ યુનિવર્સિટી, અલ-ફલાહ સ્કૂલ ઓફ મેડિકલ સાયન્સિસ એન્ડ રિસર્ચ સેન્ટર, અને અન્ય સંબંધિત વ્યક્તિઓ અને સંસ્થાઓની છેલ્લા બે મહિનામાં સંપૂર્ણ તપાસ કરવામાં આવી છે. અમને જાણવા મળ્યું છે કે યુનિવર્સિટીમાં શૈક્ષણિક/ચેરિટેબલ માળખામાં ગુનાની શંકાસ્પદ રકમનું સંગઠિત સ્તરીકરણ અને એકીકરણ, છેતરપિંડીભર્યા જમીન સંપાદન અને ચેરિટેબલ ભંડોળનું ડાયવર્ઝન, અપ્રગટ સંબંધિત-પક્ષ વ્યવહારો અને સરહદ પાર હોલ્ડિંગ્સ છે,” ED અધિકારીએ જણાવ્યું હતું.
તપાસમાં એ પણ બહાર આવ્યું છે કે ફરીદાબાદના ધૌજ ખાતે મેડિકલ કોલેજ/હોસ્પિટલ સંકુલના બાંધકામ કાર્ય સહિત મહત્વપૂર્ણ વ્યવહારોમાં બહુવિધ સંબંધિત-પક્ષ ભંડોળનું ડાયવર્ઝન કરવામાં આવ્યું છે, જે કારકુન કન્સ્ટ્રક્શન એન્ડ ડેવલપર્સ દ્વારા હાથ ધરવામાં આવી રહ્યું છે, જે એક ભાગીદારી પેઢી છે જેમાં સિદ્દીકીના બે બાળકો 49% દરેક હિસ્સો ધરાવે છે જ્યારે 2% એક કર્મચારી પાસે છે.
“એ જ રીતે, હોસ્ટેલ કેટરિંગ કોન્ટ્રાક્ટ અમલા એન્ટરપ્રાઇઝિસ એલએલપીને આપવામાં આવ્યા હતા, જેમાં તેમની પત્ની ઉસ્મા અખ્તર 49%, પુત્ર 49% હિસ્સો ધરાવે છે અને બાકીના 2% ભૂતપૂર્વ કર્મચારીના નામે છે.”
તેમના ભાઈની માલિકીની એક કંપની – સ્ટાર ફૂડ્સ – 2016 સુધી યુનિવર્સિટીને ખાદ્ય પદાર્થો પૂરા પાડતી હતી, એમ બીજા અધિકારીએ જણાવ્યું હતું.
“આ કંપનીઓ અસરકારક રીતે જવાદ અહમદ સિદ્દીકી દ્વારા ચલાવવામાં આવે છે/નિયંત્રિત કરવામાં આવે છે અને ટ્રસ્ટ/સંકળાયેલ સંસ્થાઓના આવકના વળતર અને/અથવા અન્ય કાનૂની ફાઇલિંગમાં આવા સંબંધિત-પક્ષ વ્યવહારો જાહેર કરવામાં આવ્યા ન હતા”, બીજા અધિકારીએ જણાવ્યું હતું.
તપાસમાં કથિત રીતે એવું પણ બહાર આવ્યું છે કે સિદ્દીકી સાથે જોડાયેલા એક તારબિયા એજ્યુકેશન ફાઉન્ડેશને દિલ્હીના મદનપુર ખાદર ગામમાં જમીન હસ્તગત કરી હતી જેના માટે યુનિવર્સિટીના ભંડોળને વાળવામાં આવ્યા હતા.
વિદેશી સંબંધો અંગે, ED અધિકારીઓએ જણાવ્યું હતું કે “તપાસમાં એનોબલ એજ્યુકેશન એન્ડ ટ્રેનિંગ લિમિટેડનો યુનાઇટેડ કિંગડમમાં સમાવેશ (આ વર્ષે મે મહિનામાં સમાવિષ્ટ) થયો હોવાનું બહાર આવ્યું છે, જેમાં પ્રારંભિક શેરહોલ્ડિંગ જાવાદના પુત્ર અને પુત્રી સાથે જોડાયેલું હતું, અને ત્યારબાદ શેરહોલ્ડિંગમાં ફેરફાર કરીને યુકે સ્થિત નજીકના સહયોગીને સામેલ કરવામાં આવ્યું હતું, જેની વિગતો સક્ષમ ચેનલો દ્વારા ચકાસવામાં આવી રહી છે”.
આ ઉપરાંત, ED એ શોધી કાઢ્યું છે કે નિયમનકારી ધોરણોના વિવિધ ઉલ્લંઘનો (NMC, UGC/NAAC વગેરે સહિત) અને એવા સંકેતો છે કે જવાદ અહમદ સિદ્દીકીએ તેના પરિવારને વિદેશમાં સ્થાયી કર્યો છે.
