By
(જી.એન.એસ) તા. ૨૩
નવી દિલ્હી,
દિલ્હી પોલીસે ₹5.92 કરોડના રોકાણ કૌભાંડમાં સંડોવાયેલા આંતરરાજ્ય સાયબર ક્રાઇમ સિન્ડિકેટના ચાર કથિત સભ્યોની ધરપકડ કરી છે, એમ એક અધિકારીએ રવિવારે જણાવ્યું હતું.
પોલીસે જણાવ્યું હતું કે આરોપીઓએ તેમની અંગત વિગતો પૂરી પાડી હતી અને સિન્ડિકેટ માટે ખચ્ચર બેંક ખાતા ગોઠવ્યા હતા, કમિશન પર રોકડ ઉપાડ કર્યા હતા અને દુબઈ સહિત ભારતની બહારથી કાર્યરત ઉચ્ચ સ્તરના હેન્ડલર્સને ભંડોળ ટ્રાન્સફર કર્યું હતું.
પોલીસના જણાવ્યા અનુસાર, 17 એપ્રિલના રોજ સ્પેશિયલ સેલ પોલીસ સ્ટેશનમાં નોંધાયેલી FIRની તપાસ બાદ ધરપકડ કરવામાં આવી હતી.
બાદમાં ક્રાઇમ બ્રાન્ચના સાયબર સેલ દ્વારા તપાસ હાથ ધરવામાં આવી હતી.
ફરિયાદીએ આરોપ લગાવ્યો હતો કે મુંબઈ સ્થિત એક પ્રખ્યાત ફાઇનાન્સ ફર્મની કર્મચારી તરીકે ઓળખાવતી એક મહિલા દ્વારા સોશિયલ મીડિયા પર નિશાન બનાવવામાં આવ્યા બાદ તેણે ₹5.92 કરોડથી વધુનું નુકસાન કર્યું છે, એમ અધિકારીએ જણાવ્યું હતું.
તેમણે કહ્યું હતું કે, લગભગ બે મહિનામાં, પીડિતાને ઉચ્ચ-વળતર ટ્રેડિંગ એકાઉન્ટ્સમાં વધતી જતી રકમ જમા કરવા માટે સમજાવવામાં આવી હતી, પરંતુ પછીથી ખબર પડી કે આ કામગીરી કપટી હતી.
તપાસ દરમિયાન, ટીમે બહુવિધ સ્તરોમાં રચાયેલ એક જટિલ મની-લોન્ડરિંગ મિકેનિઝમ ઓળખી કાઢ્યું હતું.
“છેતરપિંડીની રકમ શરૂઆતમાં 33 અલગ અલગ બેંક ખાતાઓમાં મોકલવામાં આવી હતી, જેમાંથી ઘણી આરોપીઓની હતી અથવા ગેરકાયદેસર ઉપયોગ માટે મેળવવામાં આવી હતી,” અધિકારીએ જણાવ્યું.
ચાર આરોપીઓની ઓળખ અનસ અંસારી, મોહમ્મદ કૈફ, અકીબ અને મોહમ્મદ દાનિશ તરીકે થઈ છે જે બધા ઉત્તરાખંડના હલ્દવાનીના રહેવાસી છે.
મુખ્ય સહાયક તરીકે વર્ણવવામાં આવેલા દાનિશે કથિત રીતે બહુવિધ ખચ્ચર ખાતાઓ ગોઠવ્યા હતા અને નેટવર્કમાં ઉચ્ચ ઓપરેટરોને રોકડ ઉપાડ અને સોંપણીનું સંકલન કર્યું હતું.
અકીબે કથિત રીતે તેનું બેંક ખાતું પૂરું પાડ્યું હતું અને હેન્ડલર્સ સાથે OTP અને ઍક્સેસ ઓળખપત્રો શેર કર્યા હતા, જ્યારે અનસ અને કૈફે મોટી રકમ ઉપાડી હતી અને કમિશન માટે કોઓર્ડિનેટર્સને રોકડ પહોંચાડી હતી.
દેશભરમાં ઓછામાં ઓછી 10 સાયબર ક્રાઇમ ફરિયાદો જૂથ સાથે જોડાયેલી છે અને હાલની નેશનલ સાયબર ક્રાઇમ રિપોર્ટિંગ પોર્ટલ ફરિયાદો સાથે જોડાયેલ ₹1.1 કરોડ જેટલી રકમ આરોપીઓને મળી છે, એમ અધિકારીએ જણાવ્યું.
બાકીના હેન્ડલર્સ અને વિદેશી-આધારિત ઓપરેટરોને ઓળખવા માટે વધુ તપાસ ચાલી રહી છે.
