By અમદાવાદના પાલડી વિસ્તારમાં રહેતા એક વરિષ્ઠ નાગરિક સાથે ૮.૫ કરોડ રૂપિયાની છેતરપિંડી થઈ હતી. આરોપીએ મુંબઈ ક્રાઈમ બ્રાન્ચ અને EDના કર્મચારી તરીકે ઓળખ આપીને છેતરપિંડી કરી હતી. ફરિયાદીને ધમકી આપવામાં આવી હતી કે તેમની ડિજિટલ ધરપકડ કરવામાં આવશે. આ સમગ્ર મામલો ૨૮ જુલાઈના રોજ એક વોટ્સએપ કોલથી શરૂ થયો હતો, જેમાં આરોપીએ પોતાને EDના કર્મચારી તરીકે રજૂ કર્યો હતો. હવે ક્રાઈમ બ્રાન્ચે આ ડિજિટલ ધરપકડ ગેંગના સભ્યોની ધરપકડ કરી છે.
હકીકતમાં, આરોપીએ વરિષ્ઠ નાગરિકને કહ્યું હતું કે ‘નરેશ ગોયલ જેટ એરવેઝ કૌભાંડ મની લોન્ડરિંગ’ કેસમાં કેનેરા બેંક મુંબઈના ખાતામાં 5 લાખ રૂપિયા જમા કરવામાં આવ્યા છે અને ફરિયાદીનું નામ મની લોન્ડરિંગ ગુના સાથે જોડાયેલું છે. ફરિયાદીને ધમકી આપવામાં આવી હતી કે ગુનામાં તેની સંડોવણીની તપાસ માટે તેને 40 દિવસના કોર્ટ રિમાન્ડમાં ધરપકડ કરવામાં આવશે અને જો તેણે આ વાત કોઈને કહી તો તેને રાષ્ટ્ર વિરોધી કૃત્ય ગણવામાં આવશે. તેને એમ પણ કહેવામાં આવ્યું હતું કે જો તે સહકાર આપશે તો તેને દિલ્હી બોલાવવામાં આવશે નહીં અને તેને ઓનલાઈન કોર્ટમાં હાજર થવું પડશે.
ફરિયાદીનો વિશ્વાસ જીતવા માટે, આરોપીએ નકલી કોર્ટ રૂમ બનાવ્યો અને ઓનલાઈન સુનાવણી હાથ ધરી. ફરિયાદીને બતાવવા માટે કે કેસ કોર્ટમાં ચાલી રહ્યો છે, મુખ્ય ન્યાયાધીશ તરફથી તેમને એક નકલી પત્ર પણ મોકલવામાં આવ્યો, જેમાં લખ્યું હતું- “સરકારી બાબતો, નાણાં મંત્રાલય – મહેસૂલ વિભાગ, ભારતની સર્વોચ્ચ અદાલત, ‘માનનીય ન્યાયાધીશ ભૂષણ રામકૃષ્ણ ગવઈ, ભારતના મુખ્ય ન્યાયાધીશ’.
ફરિયાદી પાસેથી માહિતી લીધા પછી, તેમના શેર વેચી દેવામાં આવ્યા અને તેમની પાસેથી પૈસા પડાવી લેવામાં આવ્યા. RTGS દ્વારા કુલ 8.5 કરોડ રૂપિયા 7 અલગ અલગ બેંક ખાતામાં ટ્રાન્સફર કરવામાં આવ્યા. 27 જુલાઈથી 12 ઓગસ્ટ દરમિયાન વારંવાર વોટ્સએપ કોલ કરવામાં આવ્યા. આરોપીઓએ ખોટું બોલ્યું કે તપાસ પૂર્ણ થયા પછી પૈસા પરત કરવામાં આવશે અને આ રીતે તેઓએ પૈસા છેતર્યા. ફરિયાદીના વ્યવહારોમાંથી એક 80 લાખ રૂપિયાનો હતો જે ‘બાલાજી ખીરુ અને ફાસ્ટ ફૂડ’ના નામે હતો. તપાસમાં જાણવા મળ્યું કે આ એકાઉન્ટ પપ્પુ સિંહનું હતું અને તેની ધરપકડ કરવામાં આવી હતી. પપ્પુ સિંહ નારોલનો રહેવાસી છે અને મૂળ રાજસ્થાનનો છે.
