By મહાદેવ ઓનલાઈન બુક (MOB) ના ગેરકાયદેસર સટ્ટાબાજી રેકેટમાં એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ (ED) એ મોટી કાર્યવાહી કરી છે. ED રાયપુર ઝોનલ ઓફિસે પ્રિવેન્શન ઓફ મની લોન્ડરિંગ એક્ટ (PMLA) હેઠળ ચાલી રહેલી તપાસમાં કુલ રૂ. 21.45 કરોડની સ્થાવર અને જંગમ મિલકતો જપ્ત કરી છે. જપ્ત કરાયેલી મિલકતોમાં રૂ. 98.55 લાખની સ્થાવર મિલકતો અને ભારત અને દુબઈમાં સ્થિત રહેણાંક મકાનો, વાણિજ્યિક દુકાનો, ખેતીની જમીન અને લક્ઝરી એપાર્ટમેન્ટ સહિત 27 સ્થાવર મિલકતોનો સમાવેશ થાય છે, જેની કુલ કિંમત રૂ. 20.46 કરોડ છે.
આ આરોપીઓની મિલકત જપ્ત કરવામાં આવી હતી
એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટની ટીમે તે વ્યક્તિઓનો ખુલાસો કર્યો જેમની મિલકતો જપ્ત કરવામાં આવી છે. આમાં રવિ ઉપ્પલ, રજત કુમાર સિંહ, સૌરભ આહુજા, વિશાલ રામાણી, વિનય કુમાર, હની સિંહ, લકી ગોયલ અને રાજા ગુપ્તાનો સમાવેશ થાય છે.
રવિ ઉપ્પલ: મુખ્ય પ્રમોટર તરીકે ઓળખાય છે જે હજુ પણ ફરાર છે. આ આદેશમાં દુબઈ (એટ્રિયા રા) માં આશરે ₹6.75 કરોડની વિદેશી મિલકત જપ્ત કરવામાં આવી છે.
રજત કુમાર સિંહ: સૌરભ ચંદ્રાકરનો નજીકનો સાથી, જેણે અનેક પેનલ ચલાવી હતી અને ₹15-20 કરોડની ગુનાની રકમ (POC) એકઠી કરી હતી. જપ્ત કરાયેલી મિલકતોમાં ભિલાઈ અને દુબઈમાં આવેલી મિલકતોનો સમાવેશ થાય છે.
સૌરભ આહુજા અને વિશાલ રામાણી: ભાગીદારો જેમણે લગભગ 100 પેનલ ચલાવી હતી અને લગભગ ₹30 કરોડનો POC મેળવ્યો હતો. દુર્ગ અને ભિલાઈમાં મિલકતો જપ્ત કરવામાં આવી છે.
વિનય કુમાર અને હની સિંહ: તેઓ છ પેનલ ચલાવતા હતા અને સટ્ટાબાજીની એપ્સના છેતરપિંડીના પ્રમોશનમાં સામેલ હતા. તેમણે POCમાં અંદાજે ₹7 કરોડ (₹3.5 કરોડ દરેક) ભેગા કર્યા હતા. જપ્ત કરાયેલા વાહનોમાં જયપુર અને નવી દિલ્હીમાં રહેણાંક મિલકતો તેમજ મહિન્દ્રા થાર અને ટોયોટા ફોર્ચ્યુનર સહિત વાહનોનો કાફલો શામેલ છે.
લકી ગોયલ: તેઓ ટેલિગ્રામ-આધારિત પ્રમોશનમાં સામેલ હતા અને POC માં આશરે ₹2.55 કરોડ કમાયા હતા. ઉપરોક્ત આદેશ હેઠળ, રાજસ્થાનમાં ઘણી દુકાનો અને પ્લોટ જપ્ત કરવામાં આવ્યા હતા.
રાજા ગુપ્તા: દુબઈ સ્થિત એક ઓપરેટર જેણે ઓછામાં ઓછા 10 પેનલનું સંચાલન કર્યું હતું. POC પાસેથી મેળવેલી રાયપુરમાં એક સ્થાવર મિલકત જપ્ત કરવા માટે વિચારણા કરવામાં આવી રહી છે. ED એ છત્તીસગઢ, આંધ્રપ્રદેશ અને પશ્ચિમ બંગાળ પોલીસ દ્વારા દાખલ કરાયેલી અનેક FIR ના આધારે તપાસ શરૂ કરી હતી, જેમાં એક મોટા સટ્ટાબાજી સિન્ડિકેટનો પર્દાફાશ થયો હતો. આ પ્લેટફોર્મ ટાઇગર એક્સચેન્જ, ગોલ્ડ365 અને લેસર247 જેવા ડોમેન નામો દ્વારા ગેરકાયદેસર સટ્ટાબાજી સેવાઓ પ્રદાન કરતું હતું. આ કામગીરી સહયોગીઓ દ્વારા સંચાલિત “પેનલ/શાખાઓ” ના ફ્રેન્ચાઇઝ મોડેલ દ્વારા સંચાલિત હતી, જ્યારે મુખ્ય પ્રમોટર્સ, સૌરભ ચંદ્રાકર અને રવિ ઉપ્પલ, દુબઈથી સંચાલન કરતા હતા.
