By સહારા ઇન્ડિયા અને તેની ગ્રુપ એન્ટિટીના કેસમાં એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ (ED) એ મહારાષ્ટ્રના લોનાવાલામાં એમ્બી વેલી સિટી અને તેની આસપાસ ₹1,460 કરોડની 707 એકર જમીન કામચલાઉ રીતે જપ્ત કરી છે. એજન્સીએ આરોપ લગાવ્યો છે કે સહારા ગ્રુપ એન્ટિટીમાંથી ડાયવર્ટ કરાયેલા ભંડોળનો ઉપયોગ કરીને આ જમીન ‘બેનામી’ એન્ટિટીના નામે ખરીદવામાં આવી હતી.
ED ની તપાસ ઓડિશા, બિહાર અને રાજસ્થાનમાં પોલીસ દ્વારા હુમારા ઇન્ડિયા ક્રેડિટ કો-ઓપરેટિવ સોસાયટી લિમિટેડ (HICCSL) અને અન્ય લોકો સામે નોંધાયેલા ત્રણ ફર્સ્ટ ઇન્ફર્મેશન રિપોર્ટ્સ (FIR) પર આધારિત છે.
“વધુમાં, સહારા ગ્રુપની સંસ્થાઓ અને સંબંધિત વ્યક્તિઓ સામે 500 થી વધુ FIR દાખલ કરવામાં આવી હતી, જેમાંથી 300 થી વધુ એફઆઈઆર પ્રિવેન્શન ઓફ મની લોન્ડરિંગ એક્ટ હેઠળ નોંધાયેલા ગુનાઓ માટે નોંધાયેલા છે, જેમાં આરોપ છે કે લોકોને ભંડોળ જમા કરાવવા માટે છેતરપિંડી કરવામાં આવી હતી, તેમની સંમતિ વિના ભંડોળ ફરીથી જમા કરાવવાની ફરજ પાડવામાં આવી હતી, અને ઘણી વખત પરિપક્વતા ચુકવણીની માંગણી કરવા છતાં પરિપક્વતા ચુકવણીનો ઇનકાર કરવામાં આવ્યો હતો,” એક અધિકારીએ જણાવ્યું હતું.
આરોપ મુજબ, સહારા ગ્રુપ HICCSL, સહારા ક્રેડિટ કોઓપરેટિવ સોસાયટી લિમિટેડ, સહારેન યુનિવર્સલ મલ્ટીપર્પઝ કોઓપરેટિવ સોસાયટી, સ્ટાર્સ મલ્ટીપર્પઝ કોઓપરેટિવ સોસાયટી લિમિટેડ, સહારા ઇન્ડિયા કોમર્શિયલ કોર્પોરેશન લિમિટેડ, સહારા ઇન્ડિયા રિયલ એસ્ટેટ કોર્પોરેશન લિમિટેડ, સહારા હાઉસિંગ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કોર્પોરેશન લિમિટેડ અને અન્ય સહારા ગ્રુપ એન્ટિટીઝ દ્વારા ‘પોન્ઝી’ યોજના ચલાવી રહ્યું હતું.
