By એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ (ED) એ આર્યરૂપ ટુરિઝમ અને ક્લબ રિસોર્ટ પ્રાઇવેટ લિમિટેડના કેસમાં મહારાષ્ટ્ર સરકાર દ્વારા નિયુક્ત મહારાષ્ટ્ર પ્રોટેક્શન ઓફ ઇન્ટરેસ્ટ્સ ઓફ ડિપોઝિટર્સ (MPID) એક્ટ, 1999 હેઠળ સક્ષમ અધિકારીને રૂ. 52.31 કરોડની સ્થાવર અને જંગમ મિલકતો પરત કરી છે.
ED ની તપાસમાં જાણવા મળ્યું છે કે આર્યરૂપ ટુરિઝમ અને તેના સહયોગીઓએ સામાન્ય લોકોને ઉચ્ચ વળતરનું વચન આપીને વિવિધ રોકાણ યોજનાઓ શરૂ કરી હતી. જોકે, કંપની અને તેના પ્રમોટરોએ વચન આપેલ વળતર આપવામાં નિષ્ફળ રહીને રોકાણકારો સાથે છેતરપિંડી કરી હતી અને તેના બદલે અનેક સ્થળોએ સ્થાવર મિલકતો હસ્તગત કરવા માટે ગુના (PoC) ની આવકને વાળીને લોન્ડર કરી હતી. વધુમાં, PoC ના કેટલાક ભાગો વિવિધ બેનામી ખાતાઓમાં રોકાયેલા હતા.
તપાસના ભાગ રૂપે, ૨૦૧૩ અને ૨૦૧૪ વચ્ચે જારી કરાયેલા ત્રણ જપ્તી આદેશો દ્વારા, પ્રિવેન્શન ઓફ મની લોન્ડરિંગ એક્ટ (PMLA) ની કલમ ૫ હેઠળ રાજસ્થાન અને થાણેમાં ૨૯.૨૦ કરોડ રૂપિયાની સ્થાવર મિલકતો સાથે બેંક બેલેન્સ જપ્ત કરવામાં આવ્યા હતા. ત્યારબાદ, ૩ એપ્રિલ, ૨૦૧૪ ના રોજ મુંબઈની ખાસ PMLA કોર્ટ સમક્ષ ફરિયાદ દાખલ કરવામાં આવી હતી.
કાનૂની કાર્યવાહી બાદ, ખાસ કોર્ટે ૭ એપ્રિલ, ૨૦૨૧ ના રોજના આદેશમાં PMLA ની કલમ ૮(૮) હેઠળ કેન્દ્ર સરકારને જપ્ત કરાયેલી મિલકતો જપ્ત કરવાનો આદેશ આપ્યો હતો. દરમિયાન, કૌભાંડના ભોગ બનેલા લોકો તેમના દાવાઓની પરત મેળવવાની રાહ જોઈ રહ્યા હતા.
થાપણદારોના કાયદેસર હિતોને અને ગુનામાંથી મળેલી રકમ તેમને પરત કરવાની જરૂરિયાતને ઓળખીને, ED એ MPID સક્ષમ અધિકારી સાથે ઘણી બેઠકો યોજી, તેમને PMLA કોર્ટ સમક્ષ વળતર/પુનઃસ્થાપન અરજી દાખલ કરવા વિનંતી કરી. પરિણામે, MPID સક્ષમ સત્તાવાળાએ કોર્ટ સમક્ષ અરજી રજૂ કરી, જેમાં 7 એપ્રિલ, 2021 ના આદેશમાં ફેરફાર કરવાની અને જપ્ત કરાયેલી મિલકતોને MPID ને ટ્રાન્સફર કરવાની વિનંતી કરવામાં આવી હતી.
થાપણદારોના વ્યાપક હિતમાં અને ચાલુ વળતર પ્રયાસોના સમર્થનમાં, ED એ વ્યવહારિક વલણ અપનાવ્યું અને કોર્ટ સમક્ષ સોગંદનામું દાખલ કર્યું, જેમાં મિલકતોના ટ્રાન્સફર માટે MPID ઓથોરિટીની વિનંતીને સમર્થન આપવામાં આવ્યું. આનાથી વાસ્તવિક થાપણદારોમાં તેમનું યોગ્ય વિતરણ શક્ય બનશે.
ED ના સોગંદનામાના આધારે, કોર્ટે 11 માર્ચ, 2025 ના રોજના આદેશમાં, MPID કાયદા, 1999 હેઠળ સક્ષમ અધિકારીને હાલમાં રૂ. 52.31 કરોડની સ્થાવર અને જંગમ મિલકતો ટ્રાન્સફર કરવાનો નિર્દેશ આપ્યો હતો.
