By ધ ઇકોનોમિક ટાઇમ્સે અહેવાલ આપ્યો છે કે સરકારે સ્થાનિક ક્રિપ્ટોકરન્સી એક્સચેન્જોને જમ્મુ અને કાશ્મીર અને નજીકના સરહદી વિસ્તારોમાંથી થતા વ્યવહારો પર નજીકથી નજર રાખવા કહ્યું છે. ડિજિટલ કરન્સીનો મની લોન્ડરિંગ અથવા ગેરકાયદેસર પ્રવૃત્તિઓને ભંડોળ પૂરું પાડવા માટે દુરુપયોગ થઈ શકે છે તેવી વધતી ચિંતાઓને પગલે આ પગલું લેવામાં આવ્યું છે.
નાણાકીય ગુનાઓની તપાસ કરતી ફાઇનાન્સિયલ ઇન્ટેલિજન્સ યુનિટ (FIU-IND), જે આ બાબતથી પરિચિત છે, તેણે ઘણા ભારતીય ક્રિપ્ટો પ્લેટફોર્મ્સને શક્ય મની લોન્ડરિંગ પ્રવૃત્તિઓ સામે સતર્ક રહેવાની સલાહ આપી છે, તેવું અહેવાલમાં ઉલ્લેખ કરવામાં આવ્યો છે.
ક્રિપ્ટો એક્સચેન્જોને ખાનગી વોલેટ્સ સાથે સંકળાયેલા વ્યવહારોનું નજીકથી નિરીક્ષણ અને રિપોર્ટ કરવાનું કહેવામાં આવ્યું છે, જે વપરાશકર્તાઓને એક્સચેન્જ અથવા કસ્ટોડિયન જેવા પ્લેટફોર્મનો ઉપયોગ કર્યા વિના ડિજિટલ સિક્કાઓનું સંચાલન કરવાની મંજૂરી આપે છે.
મુદ્દો એ છે કે ખાનગી વોલેટ્સ નિયમિત બેંકોને બાયપાસ કરીને એક વ્યક્તિથી બીજા વ્યક્તિને સીધા પૈસા મોકલવાનું સરળ બનાવે છે. આનાથી અધિકારીઓ માટે પૈસા ક્યાં જઈ રહ્યા છે તે શોધવાનું મુશ્કેલ બને છે, ખાસ કરીને જો તે ખોટા કારણોસર મોકલવામાં આવી રહ્યા હોય.
આ બાબતથી પરિચિત વ્યક્તિએ જણાવ્યું હતું કે, હાલમાં, ક્રિપ્ટો એક્સચેન્જોને ફક્ત નિયમિત શંકાસ્પદ વ્યવહાર અહેવાલો પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરવાને બદલે, સરહદી વિસ્તારોમાં વ્યક્તિઓ દ્વારા FIU ને કરવામાં આવતા વ્યવહારોનું નિરીક્ષણ અને રિપોર્ટિંગ કરવાનું પ્રાથમિકતા આપવાનું કહેવામાં આવ્યું છે.
