By સીબીઆઈએ એક મોટા રાષ્ટ્રવ્યાપી ઓપરેશનમાં છ રાજ્યોમાં દરોડા પાડ્યા અને આશરે ₹1.86 કરોડ (આશરે $1.86 બિલિયન) ના ડિજિટલ મની લોન્ડરિંગ છેતરપિંડીના કેસમાં ત્રણ આરોપીઓની ધરપકડ કરી. આ છેતરપિંડી કેરળના કોટ્ટાયમ જિલ્લામાં એક વરિષ્ઠ નાગરિક સામે કરવામાં આવી હતી. તપાસ એજન્સીના જણાવ્યા અનુસાર, ડિજિટલ ફોરેન્સિક્સ અને નાણાકીય વ્યવહારોની સંપૂર્ણ તપાસમાં અનેક રાજ્યોમાં ફેલાયેલું એક વિશાળ નેટવર્ક બહાર આવ્યું છે. પ્રારંભિક તપાસમાં આંતરરાષ્ટ્રીય જોડાણો પણ સૂચવવામાં આવ્યા છે.
સીબીઆઈએ ગોવા, બેંગલુરુ (કર્ણાટક), પલક્કડ (કેરળ), નાગપુર (મહારાષ્ટ્ર), હૈદરાબાદ (તેલંગાણા) અને દિલ્હીમાં એક સાથે દરોડા પાડ્યા. ડિજિટલ ઉપકરણો, ડેબિટ કાર્ડ, બેંક ખાતાના દસ્તાવેજો અને અન્ય મહત્વપૂર્ણ પુરાવા મળી આવ્યા. જપ્તીની તપાસ ચાલી રહી છે.
તપાસમાં જાણવા મળ્યું કે આ આખું નેટવર્ક બે મુખ્ય રીતે કાર્યરત હતું. મુલ બેંક એકાઉન્ટ નેટવર્ક: નકલી અથવા ભાડે લીધેલા બેંક ખાતાઓનો ઉપયોગ છેતરપિંડીભર્યા ભંડોળ ટ્રાન્સફર કરવા માટે કરવામાં આવતો હતો. નકલી સિમ કાર્ડ: લોકોને 5G સિમ અપગ્રેડના વચનથી લલચાવીને તેમના KYC દસ્તાવેજો મેળવવામાં આવતા હતા. તે દસ્તાવેજોનો ઉપયોગ કરીને સિમ સક્રિય કરવામાં આવતા હતા અને છેતરપિંડી માટે ઉપયોગમાં લેવાતા હતા.
બ્લેસિન જેકબ અબ્રાહમ – ગોવાની એક હોટલમાંથી ધરપકડ કરાયેલ, તે કથિત રીતે ખચ્ચર એકાઉન્ટ ઓપરેટર હતો અને ક્રિપ્ટોકરન્સી દ્વારા પૈસા ટ્રાન્સફર કરવામાં મુખ્ય ભૂમિકા ભજવતો હતો.
મોહમ્મદ મુશ્તાક – નાગપુરમાં ધરપકડ. તે એક શેલ કંપની દ્વારા ખચ્ચર ખાતું ચલાવતો હતો અને કથિત રીતે ગુનાની રકમ તેની કંપનીના ખાતામાં મેળવતો હતો.
મોહમ્મદ જુનૈદ – તેની બેંગલુરુમાં ધરપકડ કરવામાં આવી હતી. તે નકલી સિમ કાર્ડ વિતરણ રેકેટ ચલાવતો હતો. તેણે 5G અપગ્રેડના નામે લોકો સાથે છેતરપિંડી કરી હતી અને તેમના દસ્તાવેજોનો દુરુપયોગ કર્યો હતો.
