By સીબીઆઈએ દેશના વિવિધ રાજ્યોમાં દરોડા પાડ્યા છે. તેમાં પંજાબ, મધ્યપ્રદેશ, ગુજરાત, તામિલનાડુ અને રાજસ્થાન સહિતના કેન્દ્રશાસિત પ્રદેશોનો પણ સમાવેશ થાય છે. જ્યાં ક્રિપ્ટોકરન્સીના નામે રોકાણકારો સાથે છેતરપિંડી કરવામાં આવી રહી હતી. સીબીઆઈએ 350 કરોડ રૂપિયાથી વધુના ક્રિપ્ટોકરન્સી ટ્રાન્ઝેક્શન પર ઉચ્ચ વળતરનું વચન આપતી ડિજિટલ કરન્સી પોન્ઝી સ્કીમ સંબંધિત કેસમાં 7 આરોપીઓ સામે કેસ નોંધ્યો છે. 7 રાજ્યો/કેન્દ્રશાસિત પ્રદેશોમાં 10 સ્થળોએ સર્ચ હાથ ધરવામાં આવ્યું હતું. આ સમયગાળા દરમિયાન, રૂ. 34 લાખની રોકડ, ક્રિપ્ટોકરન્સી વોલેટમાં 38,414 યુએસ ડોલરની કિંમતની ડિજિટલ વર્ચ્યુઅલ અસ્કયામતો અને અનેક ગુનાહિત ડિજિટલ પુરાવાઓ અને ઉપકરણો રિકવર કરવામાં આવ્યા હતા.
રોકાણકારોને ખોટી અને ભ્રામક માહિતી આપવામાં આવી; એવો આરોપ છે કે આરોપીઓ, ગુનાહિત ષડયંત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે, ક્રિપ્ટોકરન્સી રોકાણોના આધારે ઊંચા વળતરનું વચન આપીને વિવિધ પોન્ઝી અને છેતરપિંડીભરી યોજનાઓ સક્રિયપણે ચલાવી રહ્યા છે. તેમના પર આ અનિયંત્રિત ડિપોઝિટ સ્કીમ્સમાં રોકાણકારોને લલચાવવા માટે ખોટી અને ગેરમાર્ગે દોરતી માહિતીને પ્રોત્સાહન આપવા, વચન આપવા અને પ્રસારિત કરવાનો પણ આરોપ છે, જે ભારતીય રિઝર્વ બેંક (RBI) જેવા નિયમનકારી સત્તાવાળાઓની આવશ્યક મંજૂરી વિના કાર્ય કરે છે.
350 કરોડથી વધુના વ્યવહારો થયા હતા: તપાસમાં જાણવા મળ્યું છે કે આરોપીઓ પાસે CoinDCX, WazirX, Zebpay અને BitBns જેવા ક્રિપ્ટોકરન્સી એક્સચેન્જો સાથે બહુવિધ બેંક એકાઉન્ટ્સ અને વર્ચ્યુઅલ ડિજિટલ એસેટ (VDA) વોલેટ્સ છે. બે વર્ષના ગાળામાં આ ખાતાઓ અને વોલેટ્સમાં રૂ. 350 કરોડથી વધુના વ્યવહારો થયા છે. પીડિતોને ઓનલાઈન લોન, ઓનલાઈન લકી ઓર્ડર, યુપીઆઈ છેતરપિંડી અને ઈન્ટરનેટ બેંકિંગ કૌભાંડો જેવા વિવિધ બહાને કથિત રીતે છેતરવામાં આવ્યા હતા. આ મામલે તપાસ ચાલી રહી છે.
