By સેન્ટ્રલ બ્યુરો ઓફ ઇન્વેસ્ટિગેશન (CBI) એ ઉદ્યોગપતિ અનિલ અંબાણીના પુત્ર જય અનમોલ અંબાણી વિરુદ્ધ કથિત છેતરપિંડીનો કેસ નોંધ્યો છે. આ કેસ યુનિયન બેંક ઓફ ઇન્ડિયા સાથે રૂ. 228.06 કરોડની કથિત છેતરપિંડી સાથે સંબંધિત છે. PTI અનુસાર, બેંક દ્વારા દાખલ કરવામાં આવેલી ફરિયાદના આધારે આ કાર્યવાહી કરવામાં આવી હતી. ફરિયાદમાં આરોપ મૂકવામાં આવ્યો છે કે અનમોલ અંબાણીએ તેમની એક ગ્રુપ કંપની દ્વારા બેંક પાસેથી લોન લીધી હતી અને ત્યારબાદ લોન ચૂકવવામાં નિષ્ફળ ગયા હતા, જેના કારણે બેંકને ભારે નાણાકીય નુકસાન થયું હતું. CBI હવે આ મામલાની વધુ તપાસ કરી રહી છે, જેમાં ભંડોળના ઉપયોગ અને કથિત નાણાકીય અનિયમિતતાઓની તપાસનો સમાવેશ થશે.
બેંકની ફરિયાદ મુજબ, RHFL એ તેની વ્યવસાયિક જરૂરિયાતોને પૂર્ણ કરવા માટે મુંબઈ સ્થિત બેંકની SCF શાખા પાસેથી ₹450 કરોડની ક્રેડિટ મર્યાદા મેળવી હતી. ક્રેડિટ સુવિધા લંબાવતી વખતે, બેંકે RHFL પર ઘણી શરતો લાદી હતી, જેમાં નાણાકીય શિસ્ત જાળવવી, હપ્તાઓ, વ્યાજ અને અન્ય શુલ્કની સમયસર ચુકવણી કરવી અને તમામ વેચાણની રકમ બેંક ખાતા દ્વારા રૂટ કરવી શામેલ છે.
કંપની સમયસર હપ્તા ચૂકવવામાં નિષ્ફળ ગઈ, જેના કારણે 30 સપ્ટેમ્બર, 2019 ના રોજ ખાતાને NPA (નોન-પર્ફોર્મિંગ એસેટ) જાહેર કરવામાં આવ્યું. બેંકની ફરિયાદના આધારે, ગ્રાન્ટ થોર્ન્ટન દ્વારા 1 એપ્રિલ, 2016 થી 30 જૂન, 2019 ના સમયગાળા માટે ફોરેન્સિક ઓડિટ હાથ ધરવામાં આવ્યું. તપાસમાં જાણવા મળ્યું કે ઉધાર લીધેલા ભંડોળનો દુરુપયોગ કરવામાં આવ્યો હતો. ભંડોળને ડાયવર્ટ કરવામાં આવ્યું હતું અને મૂળ વ્યવસાયિક હેતુ સિવાય અન્ય હેતુઓ માટે ખર્ચવામાં આવ્યું હતું.
બેંકે સ્પષ્ટપણે આરોપ લગાવ્યો છે કે આરોપીઓ, જેઓ કંપનીના ભૂતપૂર્વ પ્રમોટરો/ડિરેક્ટરો હતા, તેમણે ખાતાઓમાં હેરાફેરી કરી અને છેતરપિંડીથી ભંડોળનો દુરુપયોગ કર્યો. તેમણે બેંકના નાણાંનો દુરુપયોગ કર્યો અને ભંડોળને અન્ય હેતુઓ માટે વાળ્યું, જેના પરિણામે બેંકને ₹228 કરોડનું નુકસાન થયું. સીબીઆઈએ હવે આ મામલાની વિગતવાર તપાસ શરૂ કરી છે.
