By મની લોન્ડરિંગના કેસમાં એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટે મધ્યપ્રદેશમાં અલગ-અલગ સ્થળોએ દરોડા પાડ્યા હતા. આ સમયગાળા દરમિયાન 33 કરોડ રૂપિયાથી વધુની સંપત્તિ જપ્ત કરવામાં આવી છે. આ પહેલા પણ એક વાહનમાંથી 52 કિલો સોનું અને 11 કરોડ રૂપિયાની રોકડ મળી આવી હતી.
એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ એટલે કે ઇડીએ ગયા અઠવાડિયે મધ્ય પ્રદેશમાં પીએમએલએ હેઠળ ભોપાલ, ગ્વાલિયર અને જબલપુર જિલ્લામાં ઘણી જગ્યાએ દરોડા પાડ્યા હતા. સૌરભ શર્મા અને અન્યો સામે નોંધાયેલા કેસના સંદર્ભમાં આ કાર્યવાહી કરવામાં આવી છે. સૌરભ શર્મા અને તેના નજીકના સાથી ચેતન સિંહ ગૌર, શરદ જયસ્વાલ અને રોહિત તિવારીના સ્થળો પર દરોડા પાડવામાં આવ્યા હતા. એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટે લોકાયુક્ત, ભોપાલ દ્વારા આ તપાસ સૌરભ શર્મા, નિવૃત્ત કોન્સ્ટેબલ, પરિવહન વિભાગ, ભોપાલ, મધ્યપ્રદેશ સામે ભ્રષ્ટાચાર નિવારણ અધિનિયમ, 1988 (સુધારેલ 2018) ની કલમ 13(1)(B) અને 13(2) હેઠળ નોંધી છે. મુકદ્દમાના આધારે શરૂ કર્યું.
અલગ–અલગ નામે મિલકતો મેળવી હતી
કેસની તપાસમાં સામે આવ્યું છે કે સૌરભ શર્માએ તેના પરિવારના સભ્યો અને અન્ય કેટલીક કંપનીઓ-કંપનીઓના નામે કરોડો રૂપિયાની સંપત્તિ મેળવી હતી. તપાસ દરમિયાન બેંક ખાતા અને મિલકતો ટ્રેસ કરવામાં આવી હતી. તેમની તપાસમાં સામે આવ્યું છે કે સૌરભ શર્માએ તેમના પરિવારના સભ્યો, મિત્રો અને કંપનીઓના નામે ઘણી મિલકતો ખરીદી હતી. આ કંપનીઓના ડિરેક્ટરો તેમની ખૂબ નજીક હતા.
ભોપાલ, ગ્વાલિયર અને જબલપુરમાં 8 સ્થળોએ પાડવામાં આવેલા દરોડામાં ચેતન સિંહ ગૌરના નામે 6 કરોડ રૂપિયાથી વધુની એફડી મળી આવી હતી. સૌરભ શર્માના પરિવારના સભ્યો અને કંપનીઓના નામે 4 કરોડ રૂપિયાથી વધુનું બેંક બેલેન્સ મળી આવ્યું હતું. આ સિવાય પરિવારના સભ્યો અને કંપનીઓના નામે 23 કરોડ રૂપિયાથી વધુની સ્થાવર મિલકતો સાથે સંબંધિત દસ્તાવેજો મળી આવ્યા હતા, તપાસમાં એ વાત પણ સામે આવી હતી કે આ મિલકતો ટ્રાન્સપોર્ટ ડિપાર્ટમેન્ટમાં કામ કરતાં સૌરભ શર્માની હતી ભ્રષ્ટાચારમાંથી મળેલી આવકથી જીવવું.
