EDએ કન્નડ અભિનેત્રી રાણ્યા રાવ વિરુદ્ધ ₹100 કરોડથી વધુના કેસમાં ચાર્જશીટ દાખલ કરી

એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ (ED) એ મંગળવારે ભૂતપૂર્વ અભિનેત્રી અને મોડેલ હર્ષવર્દિની રાણ્યા ઉર્ફે રાણ્યા રાવ અને અન્ય લોકો સામે 102.55 કરોડ રૂપિયાના સોનાની દાણચોરીના કેસમાં ચાર્જશીટ દાખલ કરી. બેંગલુરુની એક ખાસ PMLA કોર્ટમાં પ્રિવેન્શન ઓફ મની લોન્ડરિંગ એક્ટ (PMLA) હેઠળ દાખલ કરાયેલી ચાર્જશીટમાં તરુણ કોન્ડુરુ અને સાહિલ સાકરિયા જૈનનું પણ નામ છે, જે બધા એક મોટા સોનાની દાણચોરી અને મની લોન્ડરિંગ રેકેટ સાથે જોડાયેલા છે. PMLA ની કલમ 3 અને 4 હેઠળ મની લોન્ડરિંગ ગુનાઓ માટે ચાર્જશીટ દાખલ કરવામાં આવી છે. ડિરેક્ટોરેટ ઓફ રેવન્યુ ઇન્ટેલિજન્સ (DRI) ની ફરિયાદ બાદ, ED એ ભારતીય દંડ સંહિતા અને ભ્રષ્ટાચાર નિવારણ કાયદાની સંબંધિત જોગવાઈઓ હેઠળ સેન્ટ્રલ બ્યુરો ઓફ ઇન્વેસ્ટિગેશન (CBI), AC-II, નવી દિલ્હી દ્વારા નોંધાયેલી FIR ના આધારે તેની તપાસ શરૂ કરી હતી.

આ કેસ 3 માર્ચ, 2025 ના રોજ કેમ્પેગૌડા આંતરરાષ્ટ્રીય એરપોર્ટ પર હર્ષવર્દિન રાણ્યા પાસેથી આશરે 12.56 કરોડનું 14.213 કિલો વિદેશી મૂળનું સોનું જપ્ત કરવા સાથે સંબંધિત છે. ત્યારબાદની શોધખોળમાં ₹2.06 કરોડના સોનાના દાગીના અને 2.67 કરોડનું ભારતીય ચલણ મળી આવ્યું. ડીઆરઆઈએ કસ્ટમ્સ એક્ટની કલમ 135 હેઠળ આ કેસમાં ચાર્જશીટ પણ દાખલ કરી હતી. ઇડીના જણાવ્યા અનુસાર, તેની તપાસમાં જાણવા મળ્યું છે કે માર્ચ 2024 થી માર્ચ 2025 ની વચ્ચે ભારતમાં આશરે ₹102.55કરોડનું 127.287 કિલો સોનું દાણચોરી દ્વારા લાવવામાં આવ્યું હતું. ઇડીએ જણાવ્યું હતું કે, “એવો આરોપ છે કે આ ગેરકાયદેસર માલ સ્થાનિક બજારમાં દાણચોરો અને ઝવેરીઓના નેટવર્ક દ્વારા વેચવામાં આવ્યો હતો. આ રકમ રોકડમાં પ્રાપ્ત થાય છે અને ભારતમાં અને વિદેશમાં હવાલા ચેનલો દ્વારા સેટલ કરવામાં આવે છે.” ‘એજન્સીએ વધુમાં આરોપ લગાવ્યો હતો કે ગેરકાયદેસર ભંડોળ બહુવિધ બેંક ખાતાઓ અને સંસ્થાઓ દ્વારા એવી રીતે વિતરિત કરવામાં આવ્યું હતું કે તેને કાયદેસર વ્યવસાયિક વ્યવહારો તરીકે દર્શાવી શકાય.

ED એ જણાવ્યું હતું કે 21 અને 22 મે, 2025 ના રોજ કર્ણાટકમાં 16 સ્થળોએ PMLA ની કલમ 17 હેઠળ કરવામાં આવેલી શોધમાં ગુનાહિત દસ્તાવેજો, ડિજિટલ ઉપકરણો અને ભારતીય અને વિદેશી ચલણો જપ્ત કરવામાં આવ્યા હતા. PMLA ની કલમ 50 હેઠળ અનેક વ્યક્તિઓના નિવેદનો નોંધવામાં આવ્યા હતા. તપાસ દરમિયાન, ED એ PMLA ની કલમ 5(1) હેઠળ હર્ષવર્ધિની રાણ્યના નામે નોંધાયેલી 34.12 કરોડ રૂપિયાની સ્થાવર મિલકતોને કામચલાઉ રીતે જપ્ત કરી હતી. એજન્સીએ જણાવ્યું હતું કે તપાસમાં વિદેશથી સોનું ખરીદવા, તેને ગેરકાયદેસર રીતે ભારતમાં આયાત કરવા, તેને રોકડમાં વેચવા અને હવાલા અને બેંકિંગ ચેનલો દ્વારા ભંડોળની લોન્ડરિંગ કરવાની સુનિયોજિત સિસ્ટમનો ખુલાસો થયો હતો.