By અમદાવાદમાં તક્ષશિલા એલેગ્નાના પ્રમોટર પર એક જ મિલકત અનેક ખરીદદારોને વેચવાનો અને ચૂકવણી રોકી રાખવાનો આરોપ છે. શહેરના જાણીતા ઉદ્યોગપતિ રાકેશ લાહોટીએ કરોડો રૂપિયાના મિલકત કૌભાંડનો પર્દાફાશ કર્યો છે. કથિત માસ્ટરમાઇન્ડ બિલ્ડર કમલેશ ગોંડલિયા, તેમના પરિવારના સભ્યો અને તેમની સાથે જોડાયેલી કંપનીઓ છે. લાહોટીએ શનિવાર, 18 ઓક્ટોબરના રોજ ગાયકર હવેલીમાં ડીસીપી ક્રાઇમ ઓફિસમાં ફરિયાદ નોંધાવી હતી.
એફઆઈઆરમાં કમલેશ ગોંડલિયા, તેમના પરિવારના સભ્યો અને સંબંધિત સંસ્થાઓ પર છેતરપિંડી, ગુનાહિત વિશ્વાસ ભંગ અને બનાવટી જેવા ગંભીર ગુનાઓનો આરોપ મૂકવામાં આવ્યો છે, જેમાં અમદાવાદ અને ખેડા જિલ્લામાં કરોડો રૂપિયાની મિલકતોનો સમાવેશ થાય છે.
એવો આરોપ છે કે ગોંડલિયા પરિવારે 2019 થી 2025 દરમિયાન લાહોટી અને તેમની કંપનીઓ સાથે કરોડો રૂપિયાની છેતરપિંડી કરીને સંગઠિત છેતરપિંડી કરી હતી. લાહોટીએ તેમની કંપનીઓ ક્લિયરસ્કી ટ્રેડલિંક એલએલપી અને રાકેશ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કંપની દ્વારા ગોંડલિયા પરિવાર સાથે તક્ષશિલા એલાગ્ના (એલિસબ્રિજ) માં છ ફ્લેટ, જમીનનો પ્લોટ, આંબલીમાં એક બંગલો અને ભોપાલના ટ્રેઝર એન્ક્લેવમાં એક ફ્લેટ ખરીદવા માટે કાયદેસર રીતે નોંધાયેલ કરાર કર્યા હતા. બધી મિલકતો માટે સંપૂર્ણ ચૂકવણી કરવા છતાં, લાહોટીને ક્યારેય કોઈપણ મિલકત માટે કબજો કે માલિકીના દસ્તાવેજો મળ્યા નથી.
તપાસમાં જાણવા મળ્યું કે આ બધી મિલકતો હજુ પણ RERA પોર્ટલ પર બુક ન કરાયેલી દેખાઈ રહી હતી, જ્યારે ગોંડલિયા પરિવારે આંતરિક ટ્રાન્સફર અને નકલી વેચાણ દ્વારા તેમને અન્ય ખરીદદારો અને નાણાકીય સંસ્થાઓને ફરીથી વેચી દીધી હતી અથવા ગીરવે મૂકી હતી, જેનાથી મોટો નફો થયો હતો. જૂન 2025 માં, કૌભાંડ છુપાવવાના પ્રયાસમાં, કમલેશ ગોંડલિયાએ લાહોટીના બેંક ખાતામાં ₹3 કરોડ ટ્રાન્સફર કર્યા અને તેને લોન ચુકવણી તરીકે દર્શાવ્યા. લાહોટીના મતે, આ એક નકલી વ્યવહાર હતો જેનો હેતુ છેતરપિંડી છુપાવવા અને બળજબરીથી સોદો બંધ બતાવવાનો હતો.
