By એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ (ED) એ બુધવારે આંદામાન અને નિકોબાર ટાપુઓના ભૂતપૂર્વ સાંસદ અને કોંગ્રેસના નેતા કુલદીપ રાય શર્મા અને બે અન્ય લોકોની સહકારી બેંક લોન છેતરપિંડી સંબંધિત મની લોન્ડરિંગ કેસમાં ધરપકડ કરી છે. કેન્દ્રશાસિત પ્રદેશમાં મની લોન્ડરિંગ નિવારણ કાયદા હેઠળ ફેડરલ તપાસ એજન્સી દ્વારા આ પ્રકારની પહેલી ધરપકડ છે.
૫૭ વર્ષીય શર્મા, આંદામાન અને નિકોબાર સ્ટેટ કોઓપરેટિવ બેંક (ANSCB) ના ભૂતપૂર્વ ચેરમેન છે. ધરપકડ કરાયેલા અન્ય બે લોકોમાં બેંકના મેનેજિંગ ડિરેક્ટર, કે. મુરુગન અને બેંકના લોન ઓફિસર, કે. કલાઈવનનનો સમાવેશ થાય છે. અધિકારીઓએ જણાવ્યું હતું કે, સ્પેશિયલ પ્રિવેન્શન ઓફ મની લોન્ડરિંગ એક્ટ (PMLA) કોર્ટે તેમને ત્રણથી આઠ દિવસ માટે ED કસ્ટડીમાં મોકલ્યા છે. આ તપાસ ANSCB માં કથિત છેતરપિંડી સાથે સંબંધિત છે.
આ કેસ આંદામાન અને નિકોબાર રાજ્ય સહકારી બેંક લિમિટેડના અધિકારીઓ દ્વારા કરવામાં આવેલી છેતરપિંડી સાથે સંબંધિત છે, જેમાં કુલદીપ રાય શર્મા અને બેંક લોન મંજૂર કરવા માટે જવાબદાર અન્ય લોકોનો સમાવેશ થાય છે. આ વ્યક્તિઓએ તેમના સહયોગીઓ સાથે મળીને ઘણી શેલ કંપનીઓ બનાવી અને બેંકના નિયમો અને સ્થાપિત પ્રક્રિયાઓનું ઘોર ઉલ્લંઘન કરીને, તેમને અને તેમની નિયંત્રિત સંસ્થાઓને મોટી લોન મંજૂર કરી, જેનો એકમાત્ર હેતુ ભંડોળ પર ડિફોલ્ટ કરવાનો હતો, જેનાથી બેંકને નુકસાન થયું અને પોતાને નફો થયો.
