By નવી દિલ્હી: રોહતાસ પ્રોજેક્ટ્સ લિમિટેડ સંબંધિત મની લોન્ડરિંગ કેસમાં, ED ટીમે બુધવારે બે રાજ્યોમાં આઠ સ્થળોએ દરોડા પાડ્યા હતા. ED ટીમ લખનૌમાં એક કંપનીના છ અને દિલ્હીમાં બે સ્થળોએ દરોડા પાડી રહી છે. કંપનીના તમામ પ્રમોટર્સ, પિયુષ રસ્તોગી, પરેશ રસ્તોગી અને દીપક રસ્તોગી, છેલ્લા ચાર વર્ષથી ફરાર છે. પુરાવાના અભાવે અને તેમના દ્વારા નિયમોનું પાલન ન કરવાને કારણે કોઈ જપ્તી થઈ શકી નથી. આ દરોડા પુરાવા એકત્રિત કરવા અને જપ્તી માટે પુરાવા એકત્રિત કરવા માટે કરવામાં આવી રહ્યા છે.
માહિતી અનુસાર, રોકાણકારો પાસેથી 248 કરોડ રૂપિયાની કથિત છેતરપિંડીના કેસમાં મની લોન્ડરિંગ તપાસના ભાગ રૂપે, EDએ બુધવારે ઉત્તર પ્રદેશ સ્થિત એક રિયલ્ટી ગ્રુપ પર દરોડા પાડ્યા હતા. સૂત્રોએ જણાવ્યું હતું કે ‘રોહતાસ પ્રોજેક્ટ્સ લિમિટેડ’ સામેના કેસમાં, લખનૌમાં ઓછામાં ઓછા આઠ અને દિલ્હીમાં બે જગ્યાઓ પર દરોડા પાડવામાં આવી રહ્યા છે. તેમણે જણાવ્યું હતું કે આ કાર્યવાહી પ્રિવેન્શન ઓફ મની લોન્ડરિંગ એક્ટ (PMLA) હેઠળ કરવામાં આવી રહી છે.
આ મની લોન્ડરિંગ કેસ 2021 થી ઘર/વાણિજ્યિક જગ્યા ખરીદનારાઓ દ્વારા દાખલ કરાયેલી 87 FIR સાથે સંબંધિત છે. આ FIR માં, એવો આરોપ મૂકવામાં આવ્યો છે કે ખરીદદારો સાથે છેતરપિંડી કરવામાં આવી હતી અને તેમને તેમની મિલકતો આપવામાં આવી ન હતી. સૂત્રોએ જણાવ્યું હતું કે ‘UP RERA’ (ઉત્તર પ્રદેશ રિયલ એસ્ટેટ રેગ્યુલેટરી ઓથોરિટી) દ્વારા હાથ ધરવામાં આવેલા ફોરેન્સિક ઓડિટ અનુસાર, આ કેસમાં “ગુનાની આવક” 248 કરોડ રૂપિયા છે.
બીજા એક કેસમાં, ED એ કર્ણાટકમાં કોંગ્રેસના ધારાસભ્ય સતીશ કૃષ્ણા શૈલ સામે આયર્ન ઓરની ગેરકાયદેસર નિકાસ સંબંધિત કેસ પર દરોડા પાડ્યા. સૂત્રોએ જણાવ્યું હતું કે મની લોન્ડરિંગ નિવારણ અધિનિયમ (PMLA) હેઠળ કર્ણાટક, ગોવા અને મુંબઈમાં ઓછામાં ઓછા 15 પરિસરમાં દરોડા પાડવામાં આવી રહ્યા છે. સૈલ ઉત્તર કન્નડ જિલ્લાના કારવાર વિધાનસભા મતવિસ્તારના કોંગ્રેસના ધારાસભ્ય છે. સૂત્રોના જણાવ્યા અનુસાર, સૈલ પર ગેરકાયદેસર રીતે ખનન કરાયેલ આયર્ન ઓરની નિકાસ કરવાનો આરોપ છે, જેને કર્ણાટકના કારવારના બેલેકેરી બંદર પરથી વન અધિકારીઓ દ્વારા જપ્ત કરવામાં આવ્યો હતો.
