By મની લોન્ડરિંગ નિવારણ અધિનિયમ (PMLA) હેઠળ મુંબઈની એક ખાસ અદાલતે વડરાજ સિમેન્ટ લિમિટેડ (અગાઉ ABG સિમેન્ટ લિમિટેડ) ની 952 કરોડ રૂપિયાની સ્થાવર મિલકતોને IL&FS મની લોન્ડરિંગ કેસમાં તેના હકદાર દાવેદારોને પુનઃસ્થાપિત કરવાની મંજૂરી આપી છે.
IL&FS ફાઇનાન્શિયલ સર્વિસીસ લિમિટેડ (IFIN) પાસેથી મેળવેલા 952 કરોડ રૂપિયાના છેતરપિંડીભર્યા લોનનો ખુલાસો થયા બાદ, 21 જાન્યુઆરી, 2020 ના રોજ, કંપનીના સુરત સિમેન્ટ પ્લાન્ટ સહિતની મિલકતોને અમલીકરણ નિર્દેશાલય (ED) દ્વારા કામચલાઉ રીતે જપ્ત કરવામાં આવી હતી. ન્યાયાધીશ સત્તાવાળાએ 5 ઓગસ્ટ, 2021 ના રોજ જપ્તીની પુષ્ટિ કરી હતી.
2,122 કરોડ રૂપિયાના દાવા સાથે, વડરાજ સિમેન્ટને ધિરાણ આપનારાઓની યાદીમાં પંજાબ નેશનલ બેંકનું નેતૃત્વ હતું. અન્ય મુખ્ય લેણદારોમાં યુનિયન બેંક (રૂ. ૧,૬૨૦ કરોડ), ઇન્ડિયન ઓવરસીઝ બેંક (રૂ. ૧,૪૧૯ કરોડ), સેન્ટ્રલ બેંક ઓફ ઇન્ડિયા (રૂ. ૧,૩૯૧ કરોડ) અને જેસી ફ્લાવર એઆરસી (રૂ. ૬૭૭ કરોડ)નો સમાવેશ થાય છે.
ED એ IL&FS અને તેની ગ્રુપ કંપનીઓ સામે PMLA હેઠળ ગુનામાંથી થતી રકમ (POC) ઉત્પન્ન કરવા અને લોન્ડરિંગ કરવા બદલ તપાસ શરૂ કરી હતી. તપાસ દરમિયાન, અધિકારીઓને જાણવા મળ્યું કે વડરાજ સિમેન્ટે છેતરપિંડીથી લોન મેળવી હતી અને તેમને POC તરીકે વર્ગીકૃત કરી હતી.
