EDની મોટી રેડ, વોશીંગ મશીનમાંથી મળ્યા અઢી કરોડ રૂપિયા

FEMA કેસમાં કાર્યવાહી કરતી વખતે, EDએ મેસર્સ કેપ્રિકોર્નિયન શિપિંગ એન્ડ લોજિસ્ટિક્સ પ્રાઇવેટ લિમિટેડના ડિરેક્ટર વિજય કુમાર શુક્લા અને સંજય ગોસ્વામીની જગ્યા પર દરોડા પાડ્યા છે. એજન્સીએ આ કંપની સાથે સંકળાયેલી અન્ય કંપનીઓ જેવી કે મેસર્સ લક્ષ્મીટોન મેરીટાઇમ, મેસર્સ હિન્દુસ્તાન ઈન્ટરનેશનલ, મેસર્સ રાજનંદિની મેટલ્સ લિમિટેડ, મેસર્સ સ્ટેવર્ટ એલોય્સ ઈન્ડિયા પ્રાઈવેટ લિમિટેડ, મેસર્સ ભાગ્યનગર લિમિટેડ, મેસર્સ વિનાયકની પણ તપાસ કરી છે. સ્ટીલ્સ લિમિટેડ, મેસર્સ વસિષ્ઠ કન્સ્ટ્રક્શન લિમિટેડ અને તેના ડિરેક્ટર/પાર્ટનર સંદીપ ગર્ગ, વિનોદ કેડિયા પર પણ દિલ્હી, કોલકાતા, મુંબઈ, હૈદરાબાદ અને કુરુક્ષેત્રમાં દરોડા પાડવામાં આવ્યા છે.

એવું કહેવામાં આવી રહ્યું છે કે એજન્સીને માહિતી મળી હતી કે આ જૂથના ડિરેક્ટર અને તેની સાથે સંકળાયેલી કંપનીઓ ગેરકાયદેસર રીતે વિદેશી હૂંડિયામણ વિદેશમાં મોકલી રહી છે. સિંગાપોરની કંપનીઓ મેસર્સ ગેલેક્સી શિપિંગ એન્ડ લોજિસ્ટિક્સ Pte લિમિટેડ અને મેસર્સ હોરાઇઝન શિપિંગ એન્ડ લોજિસ્ટિક્સ Pte લિમિટેડના નામે ₹1800 કરોડ શંકાસ્પદ બિલ દ્વારા મોકલવામાં આવ્યા હતા. આ કંપની એન્થોની ડી’સિલ્વા નામના વ્યક્તિ દ્વારા સંચાલિત છે.

તપાસમાં જાણવા મળ્યું છે કે મેસર્સ કેપ્રીકોર્નિયન શિપિંગ એન્ડ લોજિસ્ટિક્સ પ્રાઈવેટ લિમિટેડ, મેસર્સ લક્ષ્મીટોન મેરીટાઇમ અને અન્ય કંપનીઓએ નૂર અને આયાતના નામે ₹1800 કરોડ ચૂકવ્યા છે. મેસર્સ નેહા મેટલ્સ, મેસર્સ અમિત સ્ટીલ ટ્રેડર્સ, મેસર્સ ટ્રિપલ એમ મેટલ્સ એન્ડ એલોય્સ અને મેસર્સ એચએમએસ મેટલ્સ જેવી શેલ કંપનીઓએ પણ આ ચુકવણીમાં મદદ લીધી હતી.

વોશિંગ મશીનમાં 2.54 કરોડ રૂપિયા છુપાવવામાં આવ્યા હતા

તમને જણાવી દઈએ કે દરોડા દરમિયાન એજન્સીને 2.54 કરોડ રૂપિયા મળ્યા જે આરોપીઓએ વોશિંગ મશીનમાં છુપાવ્યા હતા. કાર્યવાહી દરમિયાન એજન્સીએ આરોપીઓના 47 બેંક ખાતા પણ ફ્રીઝ કરી દીધા છે.